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北京国枫律师事务所

关于嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

2026年第三次临时股东会的

法律意见书

国枫律股字[2026]A0433号

致：嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（贵公司）

北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司2026年第三次临时股东会（以下简称“本次会议”）。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《嘉美食品包装（滁州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。

对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：

1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；

2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、

1网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证；

3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；

4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所

律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。

本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次会议的召集、召开程序

（一）本次会议的召集经查验，本次会议由贵公司第四届董事会第一次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2026年7月25日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体公开发布了《嘉美食品包装（滁州）股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（以下简称为“会议通知”），该通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。

（二）本次会议的召开贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。

本次会议的现场会议于2026年8月10日14:30在安徽省滁州市琅琊区芜湖东路189号

2公司会议室如期召开，由贵公司董事长蒋明先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交

易系统进行网络投票的具体时间为2026年8月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月10日上

午9:15至下午3:00期间的任意时间。

经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。

综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定。

二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资格。

根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东

授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截

至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计849人，代表股份518692720股，占贵公司有表决权股份总数的49.2532%。贵公司本次会议有表决权股份总数已剔除股东中国食品包装有限公司放弃表决权的股份45380644股。

除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管理人员及本所经办律师。

经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。

3三、本次会议的表决程序和表决结果经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：

（一）表决通过了《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》

同意518050020股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

99.8761%；反对577600股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

0.1114%；弃权65100股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

0.0126%。

（二）表决通过了《关于拟购买董事、高级管理人员责任保险的议案》

同意518105020股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

99.8867%；反对529800股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

0.1021%；弃权57900股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

0.0112%。

（三）表决通过了《关于拟增加经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

同意518377920股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

99.9393%；反对280300股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

0.0540%；弃权34500股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

0.0067%。

（四）表决通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

同意518343220股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

99.9326%；反对299500股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

0.0577%；弃权50000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

0.0096%。

4（五）逐项表决通过了《关于制定、修订公司部分相关治理制度的议案》

5.01《股东会议事规则》

同意518320320股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

99.9282%；反对321600股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

0.0620%；弃权50800股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

0.0098%。

5.02《董事会议事规则》

同意518262620股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

99.9171%；反对366400股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

0.0706%；弃权63700股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

0.0123%。

5.03《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

同意518223920股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

99.9096%；反对407400股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

0.0785%；弃权61400股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

0.0118%。

5.04《关联交易管理制度》

同意518304620股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

99.9252%；反对323900股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

0.0624%；弃权64200股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

0.0124%。

5.05《募集资金管理制度》

同意518330220股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

99.9301%；反对311000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

0.0600%；弃权51500股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

0.0099%。

5.06《融资与对外担保管理制度》

5同意518269320股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

99.9184%；反对379300股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

0.0731%；弃权44100股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

0.0085%。

5.07《重大经营与投资决策管理制度》

同意518435720股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

99.9505%；反对206200股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

0.0398%；弃权50800股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

0.0098%。

5.08《累积投票制实施细则》

同意518413220股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

99.9461%；反对232700股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

0.0449%；弃权46800股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

0.0090%。

5.09《会计师事务所选聘制度》

同意518432220股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

99.9498%；反对210700股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

0.0406%；弃权49800股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

0.0096%。

本所律师、现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。

经查验，上述议案1、议案2、议案4、议案5.03至议案5.09经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；上述议案3、议案5.01、议案5.02经出席本次

会议股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文

6件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

四、结论性意见

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

本法律意见书一式贰份。

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