证券代码：002969证券简称：嘉美包装公告编号：2026-094

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

关于制定、修订公司部分相关治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月24日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分相关治理制度的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，结合公司实际情况，公司拟制定、修订公司部分相关治理制度。现将具体情况公告如下：

一、公司本次制定、修订的部分治理制度序号制度名称审议机构备注

1.股东会议事规则董事会、股东会修订

2.董事会议事规则董事会、股东会修订

3.董事、高级管理人员薪酬管理制度董事会、股东会修订

4.关联交易管理制度董事会、股东会修订

5.募集资金管理制度董事会、股东会修订

6.融资与对外担保管理制度董事会、股东会修订

7.重大经营与投资决策管理制度董事会、股东会修订

8.累积投票制实施细则董事会、股东会制定

9.会计师事务所选聘制度董事会、股东会制定

10.董事会薪酬与考核委员会工作细则董事会修订

11.董事会战略委员会工作细则董事会修订

12.董事会秘书工作细则董事会修订

13.总经理工作细则董事会修订

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14.内幕信息知情人登记及保密制度董事会修订

15.规范与关联方资金往来的管理制度董事会修订

16.内部审计制度董事会修订

17.财务管理制度董事会制定

18.财务负责人管理制度董事会制定

19.对外提供财务资助管理办法董事会制定

20.年报信息披露重大差错责任追究制度董事会制定

21.重大信息内部报告制度董事会制定

22.子公司管理制度董事会制定

23.舆情管理制度董事会制定

24.委托理财管理制度董事会制定

其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》尚需提交股东会以特别决议方式审议通过。制定、修订后的相关制度具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关制度全文，敬请投资者查阅。

二、备查文件

1、第四届董事会第一次会议决议；

2、相关制度。

特此公告。

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司董事会

2026年7月25日

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