嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬的方案

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称为“公司”）依据《公司章程》，结合本公司实际发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了2026年度董事、高级管理人员的薪酬方案。

一、适用对象

公司的董事、高级管理人员。

二、适用期限

2026年1月1日-2026年12月31日。

三、薪酬标准

1．非独立董事

公司内部董事根据其在公司担任的具体管理职务，按照其岗位价值、履职责任和贡献程度，根据公司相关的薪酬制度，结合实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬，不额外领取董事津贴；公司外部董事不在公司领取薪酬。

2．独立董事

公司独立董事领取固定津贴，2026年度津贴为每人8万元人民币（含税），按年度发放。

3．高级管理人员

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按照其岗位价值、履职责任和贡献程度，根据公司相关的薪酬制度，结合实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。

四、薪酬构成

公司内部董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收

入三部分组成，具体标准如下：

（一）基本薪酬：根据公司经营规模、行业岗位薪酬水平、岗位职责等因素

1确定，为固定薪酬部分，保障董事、高级管理人员的基本履职收入；

（二）绩效薪酬：与公司年度经营业绩、个人履职绩效、项目运营成果紧密

挂钩的浮动薪酬部分，绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于

50%；

（三）中长期激励收入：公司根据战略发展需要，通过股权激励、员工持股计划等方式实施的中长期激励报酬。

五、其他规定

1．独立董事津贴按年度发放，内部董事、高级管理人员基本薪酬按月发放。

2．公司确定董事、高级管理人员不低于一定比例的绩效薪酬在年度报告披

露和绩效评价完成后支付，绩效评价应当严格依据经审计的财务数据、经核实的项目运营数据开展。

3．公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、退休等原因离任的，按其实际任期核算薪酬并发放。

4．董事、高级管理人员的薪酬均包含个人所得税。个人所得税由公司根据

相关规定履行代扣代缴义务。

5．上述薪酬方案尚须提交公司2025年年度股东会审议。

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司董事会

2026年4月24日

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