中泰证券股份有限公司

关于嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐机构”）作为嘉美食

品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“嘉美包装”、“公司”）向不特定对象

发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，对公司2024年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

一、公司募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉美食品包装（滁州）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2020﹞2301号）核准，嘉美包装于2021年8月9日向不特定对象发行了7500000张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为100元，发行总额为人民币750000000元，扣除发行相关费用14964622.63元（不含税），该次募集资金净额为735035377.37元。上述募集资金已于2021年8月13日到账，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《验资报告》（天衡验字（2021）00093号）。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至2023年12月31日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金累计投入募投项目49447.95万元，公司尚未使用的募集资金余额为25432.54万元（包括利息收入、现金管理收益并扣减手续费），其中132.54万元存放于募集资金账户，10000.00万元用于暂时补充流动资金，15300.00万元受托于兴业银行股份有限公司莆田分行进行现金管理。

2、本年度使用金额及当前余额

1本年度，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用金额为

25758.87万元（含项目变更后该项目剩余资金补充流动资金的金额），截至2024年12月31日，募集资金专户余额为0元，具体如下：

单位：人民币元项目金额

募集资金专户年初余额1325416.70

加：归还临时补充流动资金100000000.00

赎回现金管理产品153000000.00

减：直接投入募投项目614705.00

用于永久补充流动资金256974040.56

加：利息收入及现金管理收益3265864.86

减：手续费支出2536.00

募集资金专户年末余额0.00

二、募集资金存放和管理情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、审批、变更用途、监督及使用情况披露等进行了规定。

（一）募集资金管理情况公司及子公司和保荐机构中泰证券股份有限公司已分别与中信银行股份有

限公司合肥分行、中国银行股份有限公司滁州分行、星展银行（中国）有限公司

天津分行、兴业银行股份有限公司莆田分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。该三方监管协议与深交所范本不存在重大差异。

报告期内，三方严格履行《募集资金三方监管协议》约定，不存在违反监管协议的行为。

（二）募集资金存放情况

2截至2024年12月31日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

已使用完毕，相关募集资金专户已销户，具体如下：

专户银行账户名称专户账号销户日期备注中国银行股嘉美食品包装（滁份有限公司1782629763592024年12月26日总账户

州）股份有限公司滁州分行中信银行股嘉美食品包装（滁份有限公司81123010124007504722024年12月30日总账户

州）股份有限公司滁州分行年产10亿兴业银行股罐二片罐生嘉美食品包装（滁份有限公司1450101001007505252024年12月24日产线项目

州）股份有限公司莆田分行（嘉美包装）兴业银行股福建铭冠包装材料份有限公司1450101001007506472024年8月5日有限公司福建无菌纸莆田分行包生产线建兴业银行股福建冠盖金属包装设项目份有限公司1450101001007342992024年8月5日有限公司莆田分行二片罐生产兴业银行股鹰潭嘉美印铁制罐线建设项目份有限公司1450101001007702002023年12月1日有限公司（鹰潭嘉莆田分行

美）中信银行股滁州华冠无滁州华冠饮料有限份有限公司81123010121008079872023年10月19日菌纸包灌装公司滁州分行扩产项目星展银行（中国）有铭冠（湖北）包装材

300194587882022年8月23日

限公司天津料有限公司孝感无菌纸分行包生产线建星展银行设项目（中国）有孝感嘉美印铁制罐

300193788882022年8月23日

限公司天津有限公司分行

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况2024年度募投项目的资金使用情况详见“附表1《2024年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》”。

3（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2024年度，公司可转换公司债券募集资金投资项目不存在变更实施地点、实施方式的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况公司不存在置换可转换公司债券募投项目先期投入情况。

（四）用闲置资金暂时补充流动资金的情况

2021年9月2日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币30000.00万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。2022年8月26日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币30000.00万元全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

2022年8月30日，公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币30000.00万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专户。截至2023年8月7日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币26000.00万元全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

2023年8月14日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，第二届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币25000.00万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至

2024年8月6日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至

公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

2024年8月13日，公司召开第三届董事会第七次会议，第三届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流

4动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币20000.00万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。根据上述决议，公司实际使用闲置募集资金10000.00万元暂时补充流动资金。2024年12月2日，公司已将上述用于临时补充流动资金的10000.00万元募集资金提前归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

（五）对闲置募集资金进行现金管理情况

2024年度，公司使用向不特定对象发行可转换公司债券部分闲置募集资金

进行现金管理的情况如下：

2023年4月27日公司召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于延长部分闲置募集资金进行现金管理的授权期限的议案》，同意延长可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的授权期限，继续使用不超过人民币3.00亿元的可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理。自本次董事会通过之日起12个月内进行滚动使用。除此之外，关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的其他事宜保持不变。

2024年3月12日公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于延长部分闲置募集资金进行现金管理的授权期限的议案》，同意延长可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的授权期限，继续使用不超过人民币2.50亿元的可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理。自本次董事会通过之日起12个月内进行滚动使用。除此之外，关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的其他事宜保持不变。截至2024年

11月29日，公司现金管理投资产品已全部到期赎回，并已将本金及收益归还至

公司募集资金专用账户。

2024年度，公司使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理产生

的收益为326.19万元。

（六）节余募集资金使用情况

公司第三届董事会第十三次会议、2024年第三次临时股东大会及2024年第一次债券持有人会议审议通过了《关于变更部分募投项目并将剩余募集资金用于5永久补充流动资金的议案》，公司变更“年产10亿罐二片罐生产线项目（嘉美包装）”项目，并将剩余募集资金用于永久补充流动资金。截至2024年12月31日，公司募集资金专用账户节余资金256974040.56元（含销户结息），已全部转入公司自有资金账户用于补充流动资金。

（七）超募资金使用情况

2024年度，公司不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2024年12月31日，公司不存在尚未使用的募集资金。

（九）募集资金其他使用情况

2024年度，除上述已披露情况外，公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司第二届董事会第十六次会议、2021年第五次临时股东大会及2021年第一次债券持有人会议审议通过了《关于变更公开发行可转换公司债券部分募集资金用途暨向子公司增资以实施变更后募投项目的议案》，公司调整原募集资金使用计划，不再继续使用募集资金投入“年产10亿罐二片罐生产线建设项目（临颍嘉美）”的投资建设，并将该项目拟投入的募集资金增加至“二片罐生产线建设项目（鹰潭嘉美）”项目。

公司第二届董事会第十七次会议、2022年第一次临时股东大会及2022年第一次债券持有人会议审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目的议案》，公司调整原募集资金使用计划，调减公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“孝感无菌纸包生产线建设项目”的募集资金投入金额，调减后的募集资金计划用于新增的“滁州华冠无菌纸包灌装扩产项目”。

公司第二届董事会第二十一次会议、2022年第二次临时股东大会及2022年第二次债券持有人会议审议通过了《关于变更部分募投项目暨使用募集资金向全资孙公司增资以实施募投项目的议案》，公司调整原募集资金使用计划，不再继续使用募集资金投入“孝感无菌纸包生产线建设项目”的投资建设，并将该项目

6剩余募集资金增加至“滁州华冠无菌纸包灌装扩产项目”。

公司第三届董事会第十三次会议、2024年第三次临时股东大会及2024年第一次债券持有人会议审议通过了《关于变更部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，公司变更“年产10亿罐二片罐生产线项目（嘉美包装）”项目，并将剩余募集资金用于永久补充流动资金。

公司变更募集资金投资项目情况表详见“附表2《变更募集资金投资项目情况表》”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题2024年度，公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件的有关规定管理和使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用和存放情况，不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情形。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

2024年度，公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

七、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对《嘉美食品包装（滁州）股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《嘉美食品包装（滁州）股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天衡专字（2025）00416号），天衡会计师事务所（特殊普通合伙）认为：

嘉美包装董事会编制的募集资金专项报告符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指

南第2号——公告格式》有关规定及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了嘉美包装2024年度募集资金实际存放与使用情况。

八、保荐机构进行的核查工作

7保荐机构通过资料审阅等方式，对公司本次募集资金的存放、使用及募集资

金投资项目实施情况进行了核查。包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用的原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支

持文件等资料，并对募集资金存放与使用情况进行现场检查。

九、保荐机构的核查意见经核查，保荐机构认为，嘉美包装2024年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

8附表1：

2024年度向不特定对象发行可转换公司债券

募集资金使用情况对照表

单位：人民币元本报告期

募集资金总额（已扣除发行费用）735035377.37投入募集257588745.56资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额240000000.00已累计投

累计变更用途的募集资金总额570035377.37入募集资752068208.84

累计变更用途的募集资金总额比例77.55%金总额项目可行是否已变截至期末项目达到是否本报告性是更项目募集资金承诺调整后投资总本报告期投入截至期末累计投资进度预定可使达到承诺投资项目期实现否发

（含部分投资总额额（1）金额投入金额(2)（%）(3)用状态日预计的效益生重

变更）＝(2)/(1)期效益大变化年产10亿罐二片

罐生产线项目是290000000.0050000000.00-50000000.00100.00-注1注1是（嘉美包装）年产10亿罐二片不适

罐生产线建设项是215035377.37-----注2是用目（临颍嘉美）福建无菌纸包生2024年12否115000000.00115000000.00614705.00115031442.48100.03注3注3否产线建设项目月孝感无菌纸包生不适

是115000000.00-----注4是产线建设项目用二片罐生产线建

2023年12设项目（鹰潭嘉是-215035377.37-215047274.73100.01注2注2否月

美）滁州华冠无菌纸2023年12是-115000000.00-115015451.07100.01注4注4否包灌装扩产项目月永久性补充流动

--240000000.00256974040.56256974040.56107.07-注1注1-资金

合计-735035377.37735035377.37257588745.56752068208.84-----

注1：公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议、2024年第三次临时股东大会及2024年第一

未达到计划进度次债券持有人会议审议通过了《关于变更部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意变更或预计收益的情“年产10亿罐二片罐生产线项目（嘉美包装）”项目，并将剩余募集资金用于永久补充流动资金。公司使用本项目况和原因（分具募集资金5000.00万元已建成的厂房将用于公司其他项目建设或配套仓储使用。体项目）注2：公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议、2021年第五次临时股东大会及2021年第一次债券持有人会议审议通过《关于变更公开发行可转换公司债券部分募集资金用途暨向子公司增资以实施变更后

9募投项目的议案》，同意变更“年产10亿罐二片罐生产线建设项目（临颍嘉美）”，并将该项目拟投入的募集资金增

加至新增募投项目“二片罐生产线建设项目（鹰潭嘉美）”。“二片罐生产线建设项目（鹰潭嘉美）”一期项目于2023年1月正式投产，二期项目于2023年12月正式投产，2024年度实现收入28915.87万元，未达到预期效益，主要系本年度小批量订单较多、总体产能利用率不足导致。

注3：“福建无菌纸包生产线建设项目”募集资金已按计划使用完毕，目前项目已建设完成并进入试产阶段，尚未正式投产。

注4：公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议、2022年第一次临时股东大会及2022年第

一次债券持有人会议审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目的议案》，第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议、2022年第二次临时股东大会及2022年第二次债券持有人会议审议通过了《关于变更部分募投项目暨使用募集资金向全资孙公司增资以实施募投项目的议案》，同意变更“孝感无菌纸包生产线建设项目”，并将该项目募集资金全部用于新增的募投项目“滁州华冠无菌纸包灌装扩产项目”。“滁州华冠无菌纸包灌装扩产项目”一期项目已于2023年3月正式投产，二期项目于2023年12月正式投产，2024年度实现收入

7531.59万元，未达到预期效益，主要系市场处于持续拓展阶段、产能利用率不足导致。

1.“年产10亿罐二片罐生产线项目（嘉美包装）”项目参见“未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项项目可行性发生目）”之注1。

重大变化的情况2．“年产10亿罐二片罐生产线建设项目（临颍嘉美）”参见“未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项说明目）”之注2。

3.“孝感无菌纸包生产线建设项目”参见“未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）”之注4。

超募资金的金

额、用途及使用不适用进展情况募集资金投资项目实施地点变更不适用情况募集资金投资项目实施方式调整不适用情况募集资金投资项目先期投入及置不适用换情况用闲置募集资金

暂时补充流动资详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（四）用闲置资金暂时补充流动资金的情况”。

金情况用闲置募集资金

进行现金管理情详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（五）用闲置资金进行现金管理情况”。

况项目实施出现募

集资金节余的金详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（六）节余募集资金使用情况”。

额及原因尚未使用的募集无资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问无题或其他情况

10注：“福建无菌纸包生产线建设项目”、“二片罐生产线建设项目（鹰潭嘉美）”和“滁州华冠无菌纸包灌装扩产项目”累计投资进

度大于100.00%，主要因公司将该募投项目募集资金的累计利息收入、现金管理收益扣除手续费净额后的金额投入了募投项目中。

永久性补充流动资金累计投资进度大于100.00%，主要因公司将“年产10亿罐二片罐生产线项目（嘉美包装）”项目剩余募集资金包括利息收入、现金管理收益扣除手续费净额后的金额用于永久性补充流动资金。

11附表2

2024年度变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币元变更后截至期末投项目达本报是否的项目变更后项目拟截至期末实际资进度到预定告期变更后的本报告期实际达到可行性

对应的原承诺项目投入募集资金累计投入金额（%）（3）可使用实现项目投入金额预计是否发

总额（1）（2）=（2）/状态日的效效益生重大

（1）期益变化二片罐生年产10亿罐二片罐

产线建设-2023年生产线项目（临颍嘉215035377.37215047274.73100.01注1注1否项目（鹰潭12月美）

嘉美）滁州华冠无菌纸包孝感无菌纸包生产2023年

115000000.00-115015451.07100.01注2注2否

灌装扩产线建设项目12月项目永久性补年产10亿罐二片罐充流动资生产线项目（嘉美包240000000.00256974040.56256974040.56107.07-注3注3-金装）

合计-570035377.37256974040.56587036766.36-----

1．募投项目“年产10亿罐二片罐生产线建设项目（临颖嘉美）”自项目立项以来，由于公司自有资金不足，以及公司首次公开发行股票募集资金规模未达预期，导致该项目存在较大的资金缺口，无法满足项目的正常建设，一直处于停滞状态。募集资金到位后，公司根据目前的市场调研情况，认为原募投项目“二片罐生产线建设项目（临颍嘉美）”建设地点位于河南省临颍县，其覆盖范围内的市场竞争更加激烈，且该项目原计划利用旧厂房实施，生产布局不尽合理且场地面积有限，预计继续在临颖县建设该项目的收益将不及预期；“二片罐生产线建设项目（鹰潭嘉美）”项目建设地点位于江西省鹰潭市，其覆盖范围内的市场当前竞争程度较低，变更原因、

客户订单潜力要比“二片罐生产线建设项目（临颍嘉美）”项目更大。此外，“二片罐生产线建设项目（鹰潭决策程序嘉美）”项目实施地点从地理位置上位于公司两个灌装子公司孝感华冠饮料有限公司及金华嘉饮食品有限公及信息披

司的中间，可以更好的与公司灌装业务协作，降低成本的同时能够更好的满足客户需求。因此公司不再继续使露情况说

用募集资金投入“年产10亿罐二片罐生产线建设项目（临颍嘉美）”的投资建设，将该项目拟投入的募集资明（分具体金增加至新增募投项目“二片罐生产线建设项目（鹰潭嘉美）”。公司于2021年12月2日召开第二届董事会项目）

第十六次会议、第二届监事会第十一次会议，于2021年12月23日召开2021年第五次临时股东大会及2021年第一次债券持有人会议审议通过了《关于变更公开发行可转换公司债券部分募集资金用途暨向子公司增资以实施变更后募投项目的议案》。公司于 2021 年 12 月 3 日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于变更部分募投项目暨使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。

2．公司原计划通过本次可转换公司债券募集资金新建两个无菌纸包生产基地（分别位于福建莆田和湖北孝感），这两个无菌纸包生产基地只涉及无菌纸包的包材生产，不涉及后续的灌装业务，公司配套的无菌纸包

12灌装生产基地为公司全资孙公司滁州华冠饮料有限公司（以下简称“滁州华冠”），但目前滁州华冠的无菌纸

包灌装生产线设备老旧且系国产设备，已经无法满足目前市场高端饮料产品无菌纸包的灌装需求。因此，为提高募集资金的使用效益，公司于2022年2月23日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议，2022年3月15日召开2022年第一次临时股东大会及2022年第一次债券持有人会议审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目的议案》，将拟投入募投项目“孝感无菌纸包生产线建设项目”募集资金中的6485.46万元用于新增募投项目“滁州华冠无菌纸包灌装扩产项目”。2022年8月10日公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过《关于变更部分募投项目暨使用募集资金向全资孙公司增资以实施募投项目的议案》，公司不再继续使用募集资金投入“孝感无菌纸包生产线建设项目”的投资建设，并将该项目剩余的募集资金5014.54万元增加至“滁州华冠无菌纸包灌装扩产项目”。公司于 2022 年 2 月 24 日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目的公告》、于2022年8月11日披露了《关于变更部分募投项目暨使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。

3.近年来，二片罐产品市场增量增速不及预期，公司二片罐产品新增终端需求相对不足，导致公司二片罐

产能已满足现有订单需求。2023年度和2024年1-9月，公司二片罐高峰期产能利用率分别为80%和74%，产能利用尚未饱和，若继续投入本项目二片罐生产线建设进行扩产，不仅存在无法消化新增产能的风险，还将增加大量折旧、增加财务成本和运营风险。同时，近年来，为满足经营和业务发展的资金需求，公司除通过经营活动增加营运资金外，还通过银行借款等外部融资方式筹集资金以满足日常经营，融资成本相对较高。结合公司实际经营情况以及可转债历史转股情况，公司需要储备一定的现金，以满足经营性流动资金需求及应对未来可能出现的风险。通过本次补充流动资金，有助于降低公司财务成本，为日常经营提供资金支持，增强公司的抗风险能力。因此，为进一步提高募集资金使用效率，同时结合宏观环境、市场竞争及公司实际情况，经对本项目投入成本、收益及可行性再次进行审慎分析后，公司变更“年产10亿罐二片罐生产线项目(嘉美包装)”项目，并将剩余募集资金用于永久补充流动资金。公司于2024年12月3日召开第三届董事会第十三次会议、

第三届监事会第十次会议，于2024年12月19日召开2024年第三次临时股东大会及2024年第一次债券持有

人会议审议通过了《关于变更部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》。公司于2024年 12 月 3 日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于变更部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的公告》。

未达到计注1：“二片罐生产线建设项目（鹰潭嘉美）”一期项目于2023年1月正式投产，二期项目于2023年划进度或12月正式投产，2024年度实现收入28915.87万元，未达到预期效益，主要系本年度小批量订单较多、总体预计收益产能利用率不足导致。

的情况和注2：“滁州华冠无菌纸包灌装扩产项目”一期项目已于2023年3月正式投产，二期项目于2023年12月原因（分具正式投产，2024年度实现收入7531.59万元，未达到预期效益，主要系市场处于持续拓展阶段、产能利用率体项目）不足导致。

变更后的项目可行性发生重无大变化的情况说明13（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于嘉美食品包装（滁州）股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

李硕毕翠云中泰证券股份有限公司

2025年4月24日

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