湖北和远气体股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（卢以品）

本人卢以品，于2023年9月27日经湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名，于2023年10月13日经公司股东会选举，成为公司独立董事。任职期内，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在2025年度任职期内诚信、勤勉、尽责、独立履行职务，按要求积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。本人现就2025年度任职期内独立董事履职情况述职如下：

一、独立董事的基本情况卢以品，女，1969年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，九三学社社员，研究生学历，法学硕士。1991年本科毕业于武汉大学经济法专业；2001年研究生毕业于武汉大学经济法专业；2001年5月至今，历任三峡大学法学与公共管理学院讲师、副教授；2016年至今，任湖北龙禧律师事务所兼职律师，具备法律及律师专业岗位五年以上工作经验。2023年10月至今，任湖北和远气体股份有限公司独立董事；2023年12月至今，任湖北三峡新型建材股份有限公司独立董事；2024年7月至今，任湖北秭归农村商业银行股份有限公司外部监事。

任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东会的情况

1、2025年度，公司共召开5次董事会会议，5次股东会，本人任职期内应

参与董事会会议5次，股东会5次，出席会议情况如下表：本报告期是否连续两现场出席以通讯方式委托出席出席股东应参加董缺席次数次未亲自参次数参加次数次数会次数事会次数加会议

54100否5

2、公司董事会设立了审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会、提名委

员会、战略委员会共四个专门委员会。本人作为薪酬与考核委员会的主任委员、审计与风险管理委员会及提名委员会的委员，严格按照各专门委员会实施细则的要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行工作职责。

2025年度任职期内，出席董事会专门委员会情况如下：

出席专门委员会情况审计与风险管理薪酬与考核委员会提名委员会战略委员会委员会亲自出委托出亲自出委托出亲自出委托出亲自出席委托出席席次数席次数席次数席次数席次数席次数次数次数

302020//

2025年度任职期内，作为公司的独立董事，在召开董事会前，公司为本人

履行独立董事职责提供了必要的工作条件并给予了大力支持，本人通过听取汇报、翻阅资料、参与讨论等方式，主动深入了解决议所需掌握的相关情况，为董事会的重要决策进行充分的准备工作。在会议上，本人积极参与讨论，认真审议每项议案，并结合个人的专业知识提出合理化建议和意见，在充分了解审议事项的基础上，以谨慎的态度行使表决权。

任职期内，公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项等其他重大事项均履行了相关程序，会议决议及审议事项合法有效。因此，本人对年度内公司董事会各项议案未提出异议，除对与自身利益相关的议案进行回避表决外，均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。

3、2025年度任职期内，出席独立董事专门会议及审议议案情况如下：

会议名称审议的议案

1.关于2024年年度报告全文及其摘要的议案

2.关于2024年度财务决算报告的议案

2025年第一次独立3.关于2024年度内部控制评价报告的议案

董事专门会议4.关于2024年度利润分配方案的议案

5.关于会计政策变更的议案

6.关于续聘会计师事务所的议案会议名称审议的议案

7.关于《2025年第一季度报告》的议案

8.关于《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》的议案

9.关于《2024年公司控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况》的议案

2025年第二次独立

1.关于《湖北和远气体股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案

董事专门会议

1.关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案

2025年第三次独立

2.关于提请股东会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行

董事专门会议股票相关事宜的议案

（二）在公司现场工作的时间、内容等情况

2025年度任职期内，本人利用参加公司董事会、股东会等会议的时间及其

他时间到公司进行了多次现场交流，重点关注公司的生产经营情况、财务状况、内部控制的完善及执行情况、董事会决议执行情况及项目进展情况等，合计现场工作时间约为20天。不定期通过电话、邮件等方式与公司的董事、董事会秘书及公司其他相关高级管理人员保持着密切联系，及时获悉公司重大事项的决策和进展情况，积极对公司经营管理提出建议。时刻关注公司外部经营环境及市场情况变化对公司的影响，以及传媒、网络对公司的相关报道，掌握公司的营运动态。

（三）与中小股东的沟通交流情况

1、2025年度任职期内，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司

事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，积极维护公司和股东的合法权益。

2、2025年度任职期内，本人对公司信息披露情况进行有效的监督和核查，

保证公司信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，确保所有股东有平等的机会获得信息，督促公司加强自愿性信息披露，切实维护了股东的合法权益。

积极参与股东会与中小投资者友好交流，协助公司推进投资者关系建设，促进公司与投资者之间的良性沟通，让公司了解广大中小股东的要求，加深投资者对公司的了解与认同。

3、作为独立董事，本人积极参加公司组织的各种培训，不断加强相关法律

法规的学习，加深对相关法规尤其是涉及规范公司法人治理结构和保护股东权益等相关法规的认识和理解，以切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护股东权益的思想意识。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年度任职期内，本人与公司董秘、证券法务部、内部审计机构及会计

师事务所积极沟通，加强与公司证券法务人员、内部审计人员的业务沟通，与会计师事务所就定期报告相关问题进行有效的探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（五）行使独立董事职权的情况

本人在2025年度任职期内，未行使以下特别职权：

1、独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；

2、向董事会提请召开临时股东会；

3、提议召开董事会会议；

4、依法公开向股东征集股东权利。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2025年度任职期内，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。重点关注事项如下：

1、定期报告披露情况

2025年度任职期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2025年一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况，本人通过参加审计与风险管理委员会、独立董事专门会议及董事会认真核查定期报告有关内容，并签署书面确认意见。

2、关联交易审议情况

2025年度履职期内，公司未向本人提交需审议的关联交易。

3、提名董事、聘任高级管理人员

报告期内，本人作为提名委员会委员及董事对公司第五届董事会2名董事（陈明、周宇）离任后补选2名新董事（曹宏锋、汤宁）的任职资格和选举程序

进行了有效的监督和审查，为顺利完成董事补选、完善公司治理结构发挥了积极作用。

4、股权激励计划

报告期内，公司推出2024年限制性股票激励计划及完成限制性股票预留授予事项，本人作为薪酬与考核委员会主任委员及董事对公司本次激励计划审慎审核，认为本次激励计划有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本人通过参加各委员会会议、独董专门会议、董事会和股东会与公司经营层

和相关部门进行沟通，全面深入了解公司规范运作等情况，并对公司财务状况、内部控制、关联交易、重点项目的建设以及董事会决议执行等重点关注事项进行核查，同时，积极关注公司发展，督促公司规范运作。

四、公司配合独立董事工作的情况

报告期内，公司对于本人的工作开展给予了充分的支持和配合，在重大决策方面充分尊重本人的独立判断。同时，积极为本人现场考察提供必要的条件和支持，使本人能够在全面深入了解公司生产经营发展情况的基础上，运用法律专业知识和经验对公司董事会相关议案提出合理性意见和建议，充分发挥指导和监督作用。

五、总体评价和建议

作为公司独立董事，2025年度任职期内本人勤勉尽责，深入了解公司经营情况，积极参与公司重大事项的决策，并在工作过程中保持客观独立，认真审议每个会议议案，积极参与讨论并提出合理建议，为公司的健康发展建言献策。在新的一年里，本人将继续勤勉尽职，利用自身专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促进公司持续健康发展，维护好公司和全体股东的合法权益，更好地履行独立董事职责。

特此报告。

（本页以下无正文）（本页无正文，为《湖北和远气体股份有限公司2025年度独立董事述职报告》之签字页）湖北和远气体股份有限公司

独立董事：

卢以品

电子邮箱：464880804@qq.com

2026年4月16日