和远气体:第五届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：002971证券简称：和远气体公告编号：2025-073

湖北和远气体股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会

议于2025年10月24日（星期五）在宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼3号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年10月17日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事4人，为汤宁先生、曹宏锋先生、孙飞先生、张群朝先生）。

会议由董事长兼总经理杨涛先生主持，部分高管列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》经审议，公司董事会认为：公司《2025年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年前三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-074）。

本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》2024年11月4日，公司召开2024年第四次临时股东会，审议通过了《关于公司向特定对象发行 A股股票方案的议案》，根据股东会决议，公司本次发行的股东会决议有效期为 2024年第四次临时股东会审议通过之日起 12个月，即有效期为2024年11月4日至2025年11月3日止。

鉴于公司本次发行的股东会决议有效期及相关授权有效期即将届满，为确保本次发行工作的延续性、有效性和顺利推进，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，董事会现提请股东会将本次发行股东会决议有效期延长12个月（即2025年11月4日至2026年11月3日）。除延长上述有效期外，公司本次发行的其他事项和内容保持不变。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2025-075）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

关联董事杨涛回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

3、审议通过《关于提请股东会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》2024年11月4日，公司召开2024年第四次临时股东会，审议通过了《关于提请公司股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》，根据股东会决议，公司本次发行事宜的股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期为

2024年第四次临时股东会审议通过之日起12个月，即有效期为2024年11月4日至2025年11月3日止。

鉴于公司股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发

行股票相关事宜的有效期即将届满，为确保本次发行工作的延续性、有效性和顺利推进，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，董事会现提请股东会将授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效

期延长12个月（即2025年11月4日至2026年11月3日）。除延长上述有效期外，公司本次发行的其他事项和内容保持不变。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于延长公司 2024年度向特定对象发行股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2025-075）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

关联董事杨涛回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

4、审议通过《关于提请召开公司2025年第四次临时股东会的议案》

根据审议权限，公司第五届董事会提请召开公司2025年第四次临时股东会，对《关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》进行审议。

会议时间：2025年11月11日（星期二）下午14:30

会议地点：宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼3号会议室具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-076）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第十四次会议决议；

2、2025年第三次独立董事专门会议决议；