证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2026-077

湖北和远气体股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过修改公司章程的议案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 8 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为 2026 年 10 月 8 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深

圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 8 日的 9:15 至

15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：湖北和远气体股份有限公司董事会。

5、会议主持人：董事长兼总经理杨涛先生。

6、公司于 2026 年 9 月 23 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》的公告（公告编号：2026-074）。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东授权代表共

324 人，代表有表决权的公司股份数合计为 86401793 股，占公司有表决权

股份总数 210593500 股的 41.0278%。

（1）现场会议出席情况

参加本次股东会现场投票的股东、股东授权代表共 9 人，代表有表决权的公司股份数合计为 69855204 股，占公司有表决权股份总数 210593500 股的 33.1706%；

参加本次股东会现场投票的中小股东及股东授权代表共 0人，代表有表决权的公司股份数合计为 0股。

（2）网络投票情况

通过网络投票表决的股东及股东授权代表共 315 人，代表有表决权的公司股份数合计为 16546589 股，占公司有表决权股份总数 210593500 股的

7.8571%。

通过网络投票表决的中小股东及股东授权代表共 314 人，代表有表决权的公司股份数合计为 9495179 股，占公司有表决权股份总数 210593500 股的

4.5088%。

（3）中小投资者出席情况

出席本次会议的中小股东及股东授权代表共 314 人，代表有表决权的公司股份数合计为 9495179 股，占公司有表决权股份总数 210593500 股的

4.5088%。

（4）公司相关董事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：同意 反对 弃权 回避

提案 表决

提案名称 表决分类 股数 股数 股数 股数

编码 比例 比例 比例 结果

（股） （股） （股） （股）

总表决情况 79145983 99.7424% 160800 0.2026% 43600 0.0549% 7051410关于参投产业基金解散并清

1.00 通过

算注销暨关联交易的议案 其中，中小股

9290779 97.8473% 160800 1.6935% 43600 0.4592% 0

东的表决情况

关于延长公司 2024 年度向特 总表决情况 15309635 87.3353% 2200580 12.5534% 19500 0.1112% 68872078

2.00 定对象发行股票股东会决议 通过

有效期的议案 其中，中小股 7275099 76.6189% 2200580 23.1758% 19500 0.2054% 0东的表决情况

关于提请股东会延长授权董 总表决情况 15314635 87.3639% 2195280 12.5232% 19800 0.113% 68872078事会及董事会授权人士全权

3.00 通过

办理本次向特定对象发行股 其中，中小股票相关事宜的议案 7280099 76.6715% 2195280 23.1199% 19800 0.2085% 0东的表决情况

关于回购注销 2024 年限制性

4.00 股票激励计划部分限制性股 总表决情况 86224893 99.7953% 156600 0.1812% 20300 0.0235% 0 通过

票及调整回购价格的议案

总表决情况 86222193 99.7921% 159200 0.1843% 20400 0.0236% 0关于变更公司注册资本并修

5.00 通过

订《公司章程》的议案 其中，中小股

9315579 98.1085% 159200 1.6766% 20400 0.2148% 0

东的表决情况其中，回避表决情况如下：

议案 1.00：关联股东长江成长资本投资有限公司对本议案回避表决，回避股数 7051410 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 8.16%。

议案 2.00：关联股东杨涛及其一致行动人杨峰、杨勇发、冯杰对本议案

回避表决，回避股数 68872078 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 79.71%。

议案 3.00：关联股东杨涛及其一致行动人杨峰、杨勇发、冯杰对本议案

回避表决，回避股数 68872078 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 79.71%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：泰和泰（武汉）律师事务所

2、见证律师姓名：左可波、胡阳春雪

3、结论性意见：公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定；

本次股东会的召集人及出席本次股东会的股东、股东授权代表、其他人员的资

格合法有效，本次股东会表决程序与表决结果合法有效。

四、备查文件

1、湖北和远气体股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议；

2、泰和泰（武汉）律师事务所关于湖北和远气体股份有限公司 2026 年第

二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

湖北和远气体股份有限公司董事会

2026 年 10 月 8 日