上海市锦天城（深圳）律师事务所法律意见书

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关于深圳科安达电子科技股份有限公司

二〇二五年年度股东会的

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上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳科安达电子科技股份有限公司

二〇二五年年度股东会的法律意见书

致：深圳科安达电子科技股份有限公司

上海市锦天城（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受深圳科安达电子科

技股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司2025年年度股东会（下称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）等法律、法规

和规范性文件及公司现行章程（下称“《公司章程》”）的有关规定，就本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。

一、本次股东会的召集和召开程序

为召开本次股东会，公司董事会于2026年3月27日在指定的信息披露媒体上公告了会议通知。通知中载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东会规则》和《公司章程》的要求。

本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次会议于2026年

4月 17日（星期五）14:45在深圳市福田区深南大道 1006号深圳国际创新中心 C

栋15层会议室如期召开。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年04月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月17日9:15至15:00的任意时间。

1上海市锦天城（深圳）律师事务所法律意见书

本所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。

二、本次股东会的召集人资格本次股东会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东会的资格。

三、本次股东会出席、列席人员的资格

1．出席现场会议的股东及股东代理人经核查，出席现场会议的股东及股东代理人共7人，代表股份140726064股，占公司有表决权股份总数的57.2037%。

经验证，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人均具备出席本次股东会的合法资格。

2．参加网络投票的股东

根据深圳证券交易所股东会网络投票系统最终确认，在本次股东会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所股东会网络投票系统投票的股东68人，代表公司有表决权的股份5013208股，占公司有表决权股份总数的2.0378%。参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所股东会网络投票系统进行认证。

3．出席、列席会议的其他人员包括：公司董事、高级管理人员和本所律师。

经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东会的合法资格。

四、本次股东会的表决程序和表决结果出席本次股东会现场会议的股东以记名投票方式对本次股东会的议案进行

了书面投票表决，按照《公司章程》的规定进行了监票、验票和计票；网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行。在现场投票和网络投票全部结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。主持人在会议现场宣布了表决结果，出席现场会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议，本次股东会所审议的各项议案表决情况如下：

（一）审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》

2上海市锦天城（深圳）律师事务所法律意见书

表决情况：145723972股同意，7300股反对，8000股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的99.9895%。

其中，中小股东表决情况：4999508股同意，7300股反对，8000股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权的中小股东股份总数的99.6949%。

（二）审议通过了《公司2025年年度报告及摘要》

表决情况：145723972股同意，7300股反对，8000股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的99.9895%。

其中，中小股东表决情况：4999508股同意，7300股反对，8000股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权的中小股东股份总数的99.6949%。

（三）审议通过了《公司2025年度财务决算报告》

表决情况：145721332股同意，7300股反对，10640股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的99.9877%。

其中，中小股东表决情况：4996868股同意，7300股反对，10640股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权的中小股东股份总数的99.6423%。

（四）审议通过了《公司2025年度利润分配方案》

表决情况：145723972股同意，7300股反对，8000股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的99.9895%。

其中，中小股东表决情况：4999508股同意，7300股反对，8000股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权的中小股东股份总数的99.6949%。

（五）审议通过了《关于公司2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

表决情况：4985868股同意，19200股反对，9740股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的99.4229%。

其中，中小股东表决情况：4985868股同意，19200股反对，9740股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权的中小股东股份总数的99.4229%。

公司关联股东郭丰明、张帆、郭泽珊、郑捷曾、王涛已回避表决。

（六）审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

表决情况：145711232股同意，18300股反对，9740股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的99.9808%。

3上海市锦天城（深圳）律师事务所法律意见书其中，中小股东表决情况：4986768股同意，18300股反对，9740股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权的中小股东股份总数的99.4409%。

（七）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

表决情况：145712232股同意，17300股反对，9740股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的99.9814%。

其中，中小股东表决情况：4987768股同意，17300股反对，9740股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权的中小股东股份总数的99.4608%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（八）审议通过了《关于增加经营地址并修订<公司章程>的议案》

表决情况：145722232股同意，7300股反对，9740股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的99.9883%。

其中，中小股东表决情况：4997768股同意，7300股反对，9740股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权的中小股东股份总数的99.6602%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（九）审议通过了《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决情况：145718232股同意，18300股反对，2740股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的99.9856%。

其中，中小股东表决情况：4993768股同意，18300股反对，2740股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权的中小股东股份总数的99.5804%。

本所认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、结论

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

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本法律意见书正本两份。

5上海市锦天城（深圳）律师事务所法律意见书（本页无正文，为《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳科安达电子科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》之签署页）

上海市锦天城（深圳）律师事务所经办律师：

邹晓冬

负责人：经办律师：

宋征魏可心年月日