侨银股份:关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：002973证券简称：侨银股份公告编号：2025-076

债券代码：128138债券简称：侨银转债

侨银城市管理股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

（二）召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：

1、公司第三届董事会第三十二次会议于2025年6月3日召开，审议通过了

《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

2、本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议：2025年6月20日（星期五）下午15:00开始。

2、网络投票时间：2025年6月20日，其中通过深圳证券交易所交易系统进

行网络投票时间为2025年6月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深

圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为2025年6月20日上午9:15至

15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。（六）会议的股权登记日：2025年6月13日（星期五）

（七）会议出席对象：

1、截至2025年6月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

（八）会议地点：广州市荔湾区白鹤沙路9号侨银总部大厦六楼。

二、会议审议事项

（一）会议审议的议案备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

累积投票提案

1.00关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案应选人数4人

1.01选举郭倍华女士为第四届董事会非独立董事√

1.02选举韩丹女士为第四届董事会非独立董事√

1.03选举夏冠明先生为第四届董事会非独立董事√

1.04选举周丹华女士为第四届董事会非独立董事√

2.00关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案应选人数3人

2.01选举孔英先生为第四届董事会独立董事√

2.02选举刘国常先生为第四届董事会独立董事√

2.03选举韦锶蕴女士为第四届董事会独立董事√

关于换届选举公司第四届监事会非职工代表监事的

3.00应选人数2人

议案

3.01选举郭启海先生为第四届监事会非职工代表监事√

3.02选举任洪涛先生为第四届监事会非职工代表监事√

非累积投票提案关于公司前次募集资金使用情况报告以及鉴证报告

4.00√

的议案

5.00 关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有 √效期的议案

关于提请股东大会延长授权董事会办理向特定对象

6.00√

发行 A 股股票具体事宜有效期的议案

7.00关于增加2025年度关联担保额度预计的议案√

（二）特别提示和说明

1、上述议案已经2025年6月3日召开的公司第三届董事会第三十二次会议和

第三届监事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、上述提案4、5、6需由股东大会以特别决议通过；上述议案均属于影响中小

投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将进行中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。上述议案7为关联交易事项，关联股东需回避表决，关联股东不得接受其他股东委托投票。

3、本次股东大会所审议的议案1、2、3采用累积投票制逐项进行表决，本次股

东大会以累积投票方式同时选举非独立董事4名、独立董事3名、非职工代表监事

2名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可

以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，议案2独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

三、会议登记事项

（一）登记方式

现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。

1、法人股东登记：符合出席条件的法人股东由法定代表人出席会议的，需持营

业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法定代表人身份证明书和本人有效身份证件办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人需持书面授权委托书（请详见附件二）、营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人有效身份证件、单位持股

凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人有效身份证件复印件办理登记。

2、自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，需持本人有效身份证件，持

股凭证办理登记；自然人委托代理人出席会议的，代理人需持有代理人有效身份证件、书面授权委托书（请详见附件二）、持股凭证、委托人有效身份证件复印件办理登记。

3、拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（请见附件三）

采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

4、注意事项：出席会议的股东或股东代理人请务必于会前携带相关证件到现场

办理签到登记手续。

（二）登记时间

1、现场登记时间：2025年6月19日9:00-11:30及14:00-16:00

2、电子邮件方式登记时间：2025年6月19日16:00之前发送邮件到公司电子邮箱（zhengquanbu@gzqiaoyin.com）。

（三）现场登记地点及授权委托书送达地点：广州市荔湾区白鹤沙路9号侨银

总部大厦，信函请注明“股东大会”字样。

（四）会议联系方式

联系人：李睿希

电话：020-22283188

传真：020-22283168

电子邮箱：zhengquanbu@gzqiaoyin.com

（五）其他事项

1、会议预计半天；

2、出席会议人员交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第三届董事会第三十二次会议决议；

2、第三届监事会第十八次会议决议。特此公告。

侨银城市管理股份有限公司董事会

2025年6月5日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362973；

2、投票简称：侨银投票；

3、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案包含非累积投票议案和累积投票议案：

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有

的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A 投 X1 票 X1 票

对候选人 B 投 X2 票 X2 票

……合计不超过该股东拥有的选举票数

议案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4，股东可以将所

拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所

拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）选举非职工代表监事（如提案3.00，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以在2

位非职工监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准：如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年6月20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、投票时间：2025年6月20日9:15至15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

侨银城市管理股份有限公司

2025年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托（先生/女士）代表本单位（本人）出席侨银城市管

理股份有限公司2025年6月20日召开的2025年第二次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。

备注同意反对弃权该列打提案编码提案名称勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

累积投票

采用等额选举，填报投给候选人的选举票数提案关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议

1.00应选人数（4）人

案

1.01选举郭倍华女士为第四届董事会非独立董事√

1.02选举韩丹女士为第四届董事会非独立董事√

1.03选举夏冠明先生为第四届董事会非独立董事√

1.04选举周丹华女士为第四届董事会非独立董事√

2.00关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案应选人数（3）人

2.01选举孔英先生为第四届董事会独立董事√

2.02选举刘国常先生为第四届董事会独立董事√

2.03选举韦锶蕴女士为第四届董事会独立董事√

关于换届选举公司第四届监事会非职工代表监事

3.00应选人数（2）人

的议案

3.01选举郭启海先生为第四届监事会非职工代表监事√

3.02选举任洪涛先生为第四届监事会非职工代表监事√

非累积投票提案关于公司前次募集资金使用情况报告以及鉴证报告

4.00√

的议案

关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有

5.00√

效期的议案关于提请股东大会延长授权董事会办理向特定对象

6.00√

发行 A 股股票具体事宜有效期的议案

7.00关于增加2025年度关联担保额度预计的议案√注：对于累积投票议案，请填报投给候选人的选举票数；对于非累积投票议案，请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”，每一议案，只能选填一项表决类型，不选或者多选视为无效。如委托人未作出明确投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由委托人承担。

委托人签名（盖章）：

委托人持股数量：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人深圳股票账户卡号码：

受托人签名：

受托人身份证号码（其他有效证件号码）：

委托日期：年月日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。附件三：

侨银城市管理股份有限公司

2025年第二次临时股东大会参会登记表

单位名称/姓名

身份证号码/统一社会信用代码

代理人姓名（如适用）