侨银股份:2025年度股东会决议公告

证券代码：002973证券简称：侨银股份公告编号：2026-067

债券代码：128138债券简称：侨银转债

侨银城市管理股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会无否决议案的情况；

2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1．会议召开时间

现场会议时间：2026年05月19日（星期二）14:30开始。

网络投票时间：2026年05月19日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2026年05月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为2026年05月19日

9:15至15:00期间的任意时间。

2．现场会议地点：广州市荔湾区白鹤沙路9号侨银总部大厦六楼。

3．会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4．会议召集人：公司董事会。

5．会议主持人：董事周丹华女士（董事长郭倍华女士因工作原因不能现场出席和主持本次会议，经公司半数以上董事共同推举，由董事周丹华女士主持本次会议；董事长郭倍华女士以通讯方式出席本次会议）。

6．本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

-1-二、会议出席情况

1．股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东61人，代表股份270143985股，占公司有表决权股份总数的66.1039%。

其中：通过现场投票的股东7人，代表股份250924012股，占公司有表决权股份总数的61.4008%。

通过网络投票的股东54人，代表股份19219973股，占公司有表决权股份总数的4.7031%。

2．中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东55人，代表股份646773股，占公司有表决权股份总数的0.1583%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份31400股，占公司有表决权股份总数的0.0077%。

通过网络投票的中小股东53人，代表股份615373股，占公司有表决权股份总数0.1506%。

3．公司股东出席了会议，公司董事、董事会秘书和其他高级管理人员列席

了本次会议，北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次会议进行了见证。

三、议案审议表决情况经审议，本次会议形成决议如下：

1．审议通过《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》

总表决情况：同意269771212股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8620%；反对162300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0601%；

弃权210473股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0779%。

-2-2．审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

总表决情况：同意269771212股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8620%；反对162300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0601%；

弃权210473股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0779%。

3．审议通过《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》

总表决情况：同意269771212股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8620%；反对162300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0601%；

弃权210473股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0779%。

4．逐项审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

4.01审议通过《关于孔英先生2026年度薪酬方案的议案》

总表决情况：同意269770712股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8618%；反对162300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0601%；

弃权210973股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0781%。

中小股东总表决情况：同意273500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.2869%；反对162300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.0938%；弃权210973股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.6193%。

4.02审议通过《关于刘国常先生2026年度薪酬方案的议案》

总表决情况：同意269770712股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8618%；反对162300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0601%；

弃权210973股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0781%。

中小股东总表决情况：同意273500股，占出席本次股东会中小股东有效表-3-决权股份总数的42.2869%；反对162300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.0938%；弃权210973股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.6193%。

4.03审议通过《关于韦锶蕴女士2026年度薪酬方案的议案》

总表决情况：同意269770712股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8618%；反对162300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0601%；

弃权210973股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0781%。

4.04审议通过《关于郭倍华女士2026年度薪酬方案的议案》

关联股东郭倍华、刘少云、安义珑欣企业管理合伙企业（有限合伙）、韩丹

回避表决，回避表决股份数250887112股。

总表决情况：同意18883600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.0616%；反对162300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8428%；

弃权210973股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0956%。

4.05审议通过《关于韩丹女士2026年度薪酬方案的议案》

关联股东郭倍华、刘少云、安义珑欣企业管理合伙企业（有限合伙）、韩丹

回避表决，回避表决股份数250887112股。

-4-总表决情况：同意18883600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.0616%；反对162300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8428%；

弃权210973股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0956%。

4.06审议通过《关于夏冠明先生2026年度薪酬方案的议案》

总表决情况：同意269770712股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8618%；反对162300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0601%；

弃权210973股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0781%。

4.07审议通过《关于周丹华女士2026年度薪酬方案的议案》

总表决情况：同意269770712股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8618%；反对162300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0601%；

弃权210973股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0781%。

4.08审议通过《关于刘丹女士2026年度薪酬方案的议案》

-5-总表决情况：同意269770712股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8618%；反对162300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0601%；

弃权210973股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0781%。

4.09审议通过《关于曾智明先生2026年度薪酬方案的议案》

关联股东曾智明回避表决，回避表决股份数5500股。

总表决情况：同意269765212股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8618%；反对162300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0601%；

弃权210973股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0781%。

5．审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

总表决情况：同意269771212股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8620%；反对162300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0601%；

弃权210473股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0779%。

中小股东总表决情况：同意274000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.3642%；反对162300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.0938%；弃权210473股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.5420%。

-6-6．审议通过《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》

关联股东郭倍华、刘少云、安义珑欣企业管理合伙企业（有限合伙）、韩丹

回避表决，回避表决股份数250887112股。

总表决情况：同意18884100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.0642%；反对162300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8428%；

弃权210473股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0930%。

7.审议通过《关于2026年度担保额度预计的议案》

总表决情况：同意269771212股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8620%；反对162300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0601%；

弃权210473股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0779%。

8．审议通过《关于2026年度关联担保额度预计的议案》

关联股东郭倍华、刘少云、安义珑欣企业管理合伙企业（有限合伙）、韩丹

回避表决，回避表决股份数250887112股。

总表决情况：同意18882400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.0554%；反对162300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8428%；

弃权212173股（其中，因未投票默认弃权1700股），占出席本次股东会有效-7-表决权股份总数的1.1018%。

中小股东总表决情况：同意272300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.1013%；反对162300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.0938%；弃权212173股（其中，因未投票默认弃权1700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.8049%。

9．审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

总表决情况：同意269769512股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8614%；反对162300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0601%；

弃权212173股（其中，因未投票默认弃权1700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0785%。

10．审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：同意269769512股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8614%；反对162300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0601%；

弃权212173股（其中，因未投票默认弃权1700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0785%。

中小股东表决结果：同意272300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.1013%；反对162300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.0938%；弃权212173股（其中，因未投票默认弃权1700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.8049%。

本议案为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

11．审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

-8-关联股东郭倍华、刘少云、安义珑欣企业管理合伙企业（有限合伙）、韩丹、

曾智明回避表决，回避表决股份数250892612股。

总表决情况：同意18876900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.0548%；反对162300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8431%；

弃权212173股（其中，因未投票默认弃权1700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1021%。

四、律师出具的法律意见

本次股东会由北京市中伦（广州）律师事务所指派的金涛律师和谢兵律师现场见证，并出具了《关于侨银城市管理股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。

律师认为：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、

会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性

文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。