证券代码：002973证券简称：侨银股份公告编号：2026-002

债券代码：128138债券简称：侨银转债

侨银城市管理股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会无否决议案的情况；

2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1．会议召开时间

现场会议时间：2026年1月5日（星期一）15:00开始。

网络投票时间：2026年1月5日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2026年1月5日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深

圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为2026年1月5日9:15至

15:00期间的任意时间。

2．现场会议地点：广州市荔湾区白鹤沙路9号侨银总部大厦六楼。

3．会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4．会议召集人：公司董事会。

5．会议主持人：董事周丹华女士（董事长郭倍华女士因工作原因不能现场出席和主持本次会议，经公司半数以上董事共同推举，由董事周丹华女士主持本次会议；董事长郭倍华女士以通讯方式出席本次会议）。

6．本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

-1-二、会议出席情况

1．股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东76人，代表股份258133412股，占公司有表决权股份总数的63.1649%。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份257771512股，占公司有表决权股份总数的63.0764%。

通过网络投票的股东70人，代表股份361900股，占公司有表决权股份总数的0.0886%。

2．中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东71人，代表股份362000股，占公司有表决权股份总数的0.0886%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东70人，代表股份361900股，占公司有表决权股份总数的0.0886%。

3．公司董事、高级管理人员列席了会议，北京市中伦（广州）律师事务所

律师对本次会议进行了见证。

三、议案审议表决情况经审议，本次会议形成决议如下：

1．审议通过《关于为联合体投标提供担保额度的议案》

总表决情况：同意258041312股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9643%；反对68800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0267%；

弃权23300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0090%。

-2-中小股东总表决情况：同意269900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.5580%；反对68800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.0055%；弃权23300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.4365%。

四、律师出具的法律意见

本次股东会由北京市中伦（广州）律师事务所指派的金涛律师和谢兵律师现场见证，并出具了《关于侨银城市管理股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

律师认为：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、

会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性

文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

五、本次备查文件

1．侨银城市管理股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议；

2．北京市中伦（广州）律师事务所关于侨银城市管理股份有限公司2026

年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

侨银城市管理股份有限公司董事会

2026年1月6日