证券代码：002973证券简称：侨银股份公告编号：2025-075

债券代码：128138债券简称：侨银转债

侨银城市管理股份有限公司

关于向特定对象发行股票预案相关文件修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度向特定对象发行股票方案等议案已经第三届董事会第十九次会议审议及2024年第二次临时股东大会审议通过。根据公司2024年第二次临时股东大会授权，公司于2025年6月3日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。

《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》及相关文

件的主要修订内容为：公司本次向特定对象发行股票的报告期从2021年-2024年

6月变更为2022年至2025年1-3月，同时更新募投项目的备案情况及2024年

利润分配情况，延长本次发行股东大会决议有效期及相关授权有效期的情况，有效期自原期限届满之日起延长12个月，即延长至2026年9月13日。

为便于投资者查阅，现将《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》及相关文件的详细修订内容说明如下:

1文件名称章节内容修订情况

1、根据公司2024年第二次临时股

东大会授权，公司于2025年6月

3日召开第三届董事会第三十二次会议，文件更新了相应的审议情特别提示况。

2、根据最新股本情况更新本次发

行股票数量上限

3、根据最新股本变化情况，更新

本次发行前后实控人的持股情况释义更新报告期释义

1、更新报告期财务数据及行业市

场数据

2、根据最新股本情况更新本次发

行股票数量上限

3、修订发行人延长本次发行股东

大会决议有效期及相关授权有效

第一节本次向特定对象发期的情况

关于公司2024年度向行股票方案概要4、根据最新股本变化情况，更新了特定对象发行 A 股股 本次发行前后实控人的持股情况

票预案（修订稿）5、根据公司2024年第二次临时股

东大会授权，公司于2025年6月

3日召开第三届董事会第三十二次会议，文件更新了相应的审议情况。

1、更新部分财务数据及行业市场

第二节董事会关于本次募数据

集资金使用的可行性分析2、更新本次募集资金投资项目备案情况

第三节董事会关于本次向1、根据最新股本变化情况，更新本特定对象发行股票对公司影次发行前后实控人的持股情况

响的讨论与分析2、更新部分财务数据

第四节本次向特定对象发更新部分财务数据行股票相关的风险说明

更新2024年度利润分配方案，并

第五节公司利润分配政策根据2024年利润分配方案更新公及执行情况司最近三年现金分红占比情况

2第六节本次向特定对象发更新部分财务数据及本次发行摊

行股票摊薄即期回报及填补薄即期回报对公司主要财务指标措施的假设条件根据最新股本情况更新本次发行提示股票数量上限

一、本次发行的背景和目的更新部分财务数据根据公司2024年第二次临时股东

大会授权，公司于2025年6月3四、本次发行定价的原则、日召开第三届董事会第三十二次

依据、方法和程序的合理性会议，文件更新了相应的审议情况。

1、根据最新股本情况更新本次发

行股票数量上限

2024年度向特定对象

2、根据公司2024年第二次临时股

发行股票方案的论证

五、本次发行方式的可行性东大会授权，公司于2025年6月分析报告（修订稿）

3日召开第三届董事会第三十二次会议，文件更新了相应的审议情况。

根据公司2024年第二次临时股东

大会授权，公司于2025年6月3六、本次发行方案的公平日召开第三届董事会第三十二次

性、合理性会议，文件更新了相应的审议情况。

七、本次发行对即期回报摊更新部分财务数据及本次发行摊薄的影响以及填补的具体措薄即期回报对公司主要财务指标施的假设条件关于2024年度向特定

1、更新部分财务数据

对象发行股票募集资第二节本次募集资金投资

2、更新本次募集资金投资项目备

金运用的可行性分析项目必要性和可行性分析案情况

报告（修订稿)关于向特定对象发行根据公司2024年第二次临时股东

股票摊薄即期回报、大会授权，公司于2025年6月3填补措施及相关承诺重要提示日召开第三届董事会第三十二次事项（修订稿）的公会议，文件更新了相应的审议情告况。

3一、本次向特定对象发行股更新部分财务数据及本次发行摊

票摊薄即期回报对公司主要薄即期回报对公司主要财务指标财务指标的影响的假设条件侨银城市管理股份有限公司董事会

2025年6月5日

4