证券代码：002973证券简称：侨银股份公告编号：2026-023

债券代码：128138债券简称：侨银转债

侨银城市管理股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会无否决议案的情况；

2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1．会议召开时间

现场会议时间：2026年02月12日（星期四）14:30开始。

网络投票时间：2026年02月12日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2026年02月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为2026年02月12日

9:15至15:00期间的任意时间。

2．现场会议地点：广州市荔湾区白鹤沙路9号侨银总部大厦六楼。

3．会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4．会议召集人：公司董事会。

5．会议主持人：董事周丹华女士（董事长郭倍华女士因工作原因不能现场出席和主持本次会议，经公司半数以上董事共同推举，由董事周丹华女士主持本次会议；董事长郭倍华女士以通讯方式出席本次会议）。

6．本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

-1-二、会议出席情况

1．股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东78人，代表股份272066112股，占公司有表决权股份总数的66.5743%。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份250892712股，占公司有表决权股份总数的61.3931%。

通过网络投票的股东72人，代表股份21173400股，占公司有表决权股份总数的5.1811%。

2．中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东71人，代表股份740200股，占公司有表决权股份总数的0.1811%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东71人，代表股份740200股，占公司有表决权股份总数的0.1811%。

3．公司董事出席了会议，高级管理人员列席了会议，北京市中伦（广州）

律师事务所律师对本次会议进行了见证。

三、议案审议表决情况经审议，本次会议形成决议如下：

1．审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

总表决情况：同意271971712股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9653%；反对83000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0305%；

弃权11400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0042%。

-2-中小股东总表决情况：同意645800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.2467%；反对83000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.2132%；弃权11400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5401%。

2．审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》

关联股东郭倍华、刘少云、安义珑欣企业管理合伙企业（有限合伙）、韩丹

回避表决，回避表决股份数250887112股。

总表决情况：同意20926800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.8092%；反对240600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1360%；

弃权11600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0548%。

中小股东总表决情况：同意488000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.9281%；反对240600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.5047%；弃权11600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5671%。

四、律师出具的法律意见

本次股东会由北京市中伦（广州）律师事务所指派的杨小颖律师和黎婷婷律师现场见证，并出具了《关于侨银城市管理股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

律师认为：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、

会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性

文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

五、本次备查文件

1．侨银城市管理股份有限公司2026年第二次临时股东会会议决议；

2．北京市中伦（广州）律师事务所关于侨银城市管理股份有限公司2026

-3-年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

侨银城市管理股份有限公司董事会

2026年2月13日