侨银股份:关于修订《公司章程》的公告

证券代码：002973证券简称：侨银股份公告编号：2026-059

债券代码：128138债券简称：侨银转债

侨银城市管理股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开

第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

一、修订内容

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等最新法律、行政法规、规章、规范

性文件的有关规定，结合公司经营发展的需要，公司拟对《公司章程》中相关内容进行修订，《公司章程》修订前后对照表如下：

序号修订前修订后

第六条公司注册资本为人民币408665563第六条公司注册资本为人民币408665700

1元。元。

第二十条公司已发行股份总数为408665563第二十条公司已发行股份总数为408665700

2股，均为人民币普通股。股，均为人民币普通股。

第三十三条公司股东享有下列权利：第三十三条公司股东享有下列权利：

（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；形式的利益分配；

（二）依法请求召开、召集、主持、参加或者委（二）依法请求召开、召集、主持、参加或者委

派股东代理人参加股东会，并行使相应的表决权；派股东代理人参加股东会，并行使相应的表决

3（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质权；

询；（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质

（四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、询；

赠与或质押所持有的股份；（四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、

（五）查阅、复制公司章程、股东名册、公司债赠与或质押所持有的股份；

券存根、股东会会议记录、董事会会议决议、财（五）查阅、复制公司章程、股东名册、股东会务会计报告，符合规定的股东可以查阅公司的会会议记录、董事会会议决议、财务会计报告，符计账簿、会计凭证；合规定的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭

（六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份证；

份额参加公司剩余财产分配；（六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份

（七）对股东会作出的公司合并、分立决议持异份额参加公司剩余财产分配；

议的股东，要求公司收购其股份；（七）对股东会作出的公司合并、分立决议持异

（八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定议的股东，要求公司收购其股份；

的其他权利。（八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

第七十五条股东会应有会议记录，由董事会秘第七十五条股东会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：书负责。会议记录记载以下内容：

（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；称；

（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事和（二）会议主持人以及列席会议的董事和高级管高级管理人员姓名；理人员姓名；

（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表

4决权的股份总数及占公司股份总数的比例；决权的股份总数及占公司股份总数的比例；

（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；结果；

（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；说明；

（六）律师及计票人、监票人姓名；（六）律师及计票人、监票人姓名；

（七）本章程规定应当载入会议记录的其他内容。（七）本章程规定应当载入会议记录的其他内容。

第八十四条非职工代表董事候选人名单以提案第八十四条非职工代表董事候选人名单以提的方式提请股东会表决。案的方式提请股东会表决。

非职工代表董事候选人提名的方式和程序为：非职工代表董事候选人提名的方式和程序为：

（一）董事会、单独或者合计持有公司已发行股（一）董事会、单独或者合计持有公司已发行股

份3%以上的股东有权依据法律、法规和本章程的份1%以上的股东有权依据法律、法规和本章程的规定向股东会提出非独立董事候选人的议案；规定向股东会提出非独立董事候选人的议案；

…………

第九十七条公司董事为自然人，有下列情形之第九十七条公司董事为自然人，有下列情形之一的，不得担任公司的董事：一的，不得担任公司的董事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者

破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者

6期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被

行期满未逾5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

满之日起未逾二年；（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任

长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；年；（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾3年；

起未逾3年；（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；

民法院列为失信被执行人；（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期

（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；

限未满的；（七）被证券交易所公开认定为不适合担任公司

（七）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事和高级管理人员，期限尚未届满；

董事和高级管理人员，期限尚未届满；（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内

（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

容。违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，的，公司将解除其职务，停止其履职。

公司将解除其职务，停止其履职。

第九十八条董事应当遵守法律、行政法规和本章第九十八条董事应当遵守法律、行政法规和本

程的规定，对公司负有忠实义务，应当采取措施章程的规定，对公司负有忠实义务，应当采取措避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权取不正当利益。牟取不正当利益，不得从事《公司法》列举的违……反对公司忠实义务的行为。董事利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或

者为他人经营与其任职公司同类业务的，应当向董事会或者股东会报告，充分说明原因、防范自身利益与公司利益冲突的措施、对公司的影响等，并予以披露。公司按照公司章程规定的程序审议。

……

第一百二十三条董事会会议，应由董事本人出第一百二十三条董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委

托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

独立董事不得委托非独立董事代为投票。

董事审议提交董事会决策的事项时，应当充分收集信息，谨慎判断所议事项是否涉及自身利益、是否属于董事会职权范围、材料是否充足、表决程序是否合法等。

第一百二十六条独立董事应按照法律、行政法第一百二十六条独立董事应当依法履行董事

9规、中国证监会、证券交易所和本章程的规定，义务，充分了解公司经营运作情况和董事会议题

认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督内容，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护业咨询作用，维护公司和全体股东的利益，保护中小股东合法权益。中小股东的合法权益。独立董事应当向公司年度股东会提交年度述职报告，对其履行职责的情况进行说明。

公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经

营管理造成重大影响的，独立董事应当主动履行职责，维护上市公司整体利益。

公司将按照以上修订内容，对《公司章程》进行修订，除上述条款修改外，《公司章程》其他条款内容保持不变，条款序号相应进行调整。修订后的《公司章程》尚需提交公司2025年度股东会以特别决议审议通过后正式生效施行，同时公司董事会提请股东会授权公司管理层全权负责办理相关工商变更登记手续。

本次工商变更登记事项以市场监督管理部门的最终核准结果为准。

二、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议。