侨银股份:第四届董事会第十次会议决议公告

证券代码：002973证券简称：侨银股份公告编号：2026-036

债券代码：128138债券简称：侨银转债

侨银城市管理股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议

经全体董事同意豁免会议通知期限，现场发出会议通知，于2026年3月19日以现场结合通讯形式召开。董事长郭倍华女士因公务不便主持会议，本次会议由过半数董事推举周丹华女士担任主持人，会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名，公司高级管理人员列席了本次会议，本次会议召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议以记名投票方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于向下修正“侨银转债”转股价格的议案》

为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，公司于2026年3月3日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“侨银转债”转股价格的议案》《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》，并提交至公司2026年第三次临时股东会审议。

公司于2026年3月19日召开2026年第三次临时股东会，以特别决议审议通过了《关于董事会提议向下修正“侨银转债”转股价格的议案》，同意向下修正“侨银转债”的转股价格，并授权董事会根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的相关条款全权办理本次向下修正“侨银转债”转股价格有关的全部事宜。

公司2026年第三次临时股东会召开日前20个交易日股票交易均价为人民币

14.62元/股，2026年第三次临时股东会召开日前1个交易日股票交易均价为人民

币13.96元/股，根据《募集说明书》相关条款，修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价

之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产（即5.89元/股）和股票面值（3月18日收盘价：13.97元/股）。根据《募集说明书》相关规定及公司2026年第三次临时股东会的授权，董事会决定将“侨银转债”的转股价格由17.90元/股向下修正为14.64元/股，本次转股价格调整生效日期为2026年3月20日。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的

《关于向下修正“侨银转债”转股价格的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司向以下银行申请综合授信额度：

为了满足公司日常生产经营的资金需求，公司拟向银行申请综合授信额度，总计9.9亿元人民币。

其中，向民生银行股份有限公司广州分行申请不超过2亿元人民币，授信期限1年；向广发银行股份有限公司广州分行申请不超过2亿元人民币，授信期限

1年；向兴业银行股份有限公司申请不超过2.4亿元人民币，授信期限1年；上

述担保人均为公司控股股东、实际控制人郭倍华、刘少云、韩丹。

向浙商银行股份有限公司广州分行申请不超过3.5亿元人民币，授信期限1年；上述担保人为公司控股股东、实际控制人刘少云、韩丹。

具体授信额度、授信品种及其他条款以公司与各银行最终签订的协议为准，董事会授权公司法定代表人郭倍华代表本公司办理上述授信事宜，以及授权法定代表人郭倍华办理担保、贷款事宜并签署合同及其他有关文件。

本议案已经公司第四届董事会2026年第三次独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。