证券代码：002973证券简称：侨银股份公告编号：2025-081

债券代码：128138债券简称：侨银转债

侨银城市管理股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会无否决议案的情况；

2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1．会议召开时间

现场会议时间：2025年6月20日（星期五）15:00开始。

网络投票时间：2025年6月20日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2025年6月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深

圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为2025年6月20日9:15至

15:00期间的任意时间。

2．现场会议地点：广州市荔湾区白鹤沙路9号侨银总部大厦六楼。

3．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4．会议召集人：公司董事会。

5．会议主持人：董事长郭倍华女士。

6．本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1．股东出席的总体情况：

-1-通过现场和网络投票的股东77人，代表股份283787712股，占公司有表决权股份总数的69.4425％。

其中：通过现场投票的股东7人，代表股份262909812股，占公司有表决权股份总数的64.3337％。

通过网络投票的股东70人，代表股份20877900股，占公司有表决权股份总数的5.1088％。

2．中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东69人，代表股份427900股，占公司有表决权股份总数的0.1047％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东69人，代表股份427900股，占公司有表决权股份总数的0.1047。

3．公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，总经理和其他高级管理人员

列席了会议，北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次会议进行了见证。

三、议案审议表决情况经审议，本次会议形成决议如下：

1．逐项审议通过《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票制的方式选举。

1.01选举郭倍华女士为第四届董事会非独立董事

表决结果：获得的选举票数为283366049票，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.8514%；其中，中小股东总表决情况：获得的选举票数为6237票，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的1.4576%。

郭倍华女士当选为公司第四届董事会非独立董事。

1.02选举韩丹女士为第四届董事会非独立董事

表决结果：获得的选举票数为283360338票，占出席会议股东有效表决权-2-股份总数的99.8494%；其中，中小股东总表决情况：获得的选举票数为526票，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.1229%。

韩丹女士当选为公司第四届董事会非独立董事。

1.03选举夏冠明先生为第四届董事会非独立董事

表决结果：获得的选举票数为283360337票，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.8494%；其中，中小股东总表决情况：获得的选举票数为525票，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.1227%。

夏冠明先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

1.04选举周丹华女士为第四届董事会非独立董事

表决结果：获得的选举票数为283365535票，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.8512%；其中，中小股东总表决情况：获得的选举票数为5723票，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的1.3375%。

周丹华女士当选为公司第四届董事会非独立董事。

2．逐项审议通过《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》

本议案采用累积投票制的方式选举。

2.01选举孔英先生为第四届董事会独立董事

表决结果：获得的选举票数为283360640票，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.8495%；其中，中小股东总表决情况：获得的选举票数为828票，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.1935%。

孔英先生当选为公司第四届董事会独立董事。

2.02选举刘国常先生为第四届董事会独立董事

表决结果：获得的选举票数为283360337票，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.8494%；其中，中小股东总表决情况：获得的选举票数为525票，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.1227%。

-3-刘国常先生当选为公司第四届董事会独立董事。

2.03选举韦锶蕴女士为第四届董事会独立董事

表决结果：获得的选举票数为283364238票，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.8508%；其中，中小股东总表决情况：获得的选举票数为4426票，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的1.0344%。

韦锶蕴女士当选为公司第四届董事会独立董事。

3．逐项审议通过《关于换届选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

本议案采用累积投票制的方式选举。

3.01选举郭启海先生为第四届监事会非职工代表监事

表决结果：获得的选举票数为283361037票，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.8496%；其中，中小股东总表决情况：获得的选举票数为1225票，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.2863%。

郭启海先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

3.02选举任洪涛先生为第四届监事会非职工代表监事

表决结果：获得的选举票数为283363136票，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.8504%；其中，中小股东总表决情况：获得的选举票数为3324票，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.7768%。

任洪涛先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

4．审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告以及鉴证报告的议案》

总表决情况：同意283691512股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9661％；反对92800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0327％；

弃权3400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012％。

中小股东总表决情况：同意331700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.5181％；反对92800股，占出席本次股东会中小股东有效表-4-决权股份总数的21.6873％；弃权3400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7946％。

本议案为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的

2/3以上通过。

5．审议通过《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》

总表决情况：同意283691412股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9661％；反对92900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0327％；

弃权3400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012％。

同意331600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

77.4947％；反对92900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

21.7107％；弃权3400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.7946％。

本议案为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的

2/3以上通过。

6．审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的议案》

总表决情况：同意283691412股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9661％；反对92800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0327％；

弃权3500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012％。

同意331600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

77.4947％；反对92800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

21.6873％；弃权3500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.8179％。

-5-本议案为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的

2/3以上通过。

7．审议通过《关于增加2025年度关联担保额度预计的议案》

关联股东郭倍华、刘少云、盐城珑欣企业管理合伙企业（有限合伙）、韩

丹回避表决，回避表决股份数262848512股。

总表决情况：同意20842800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5396％；反对92900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4437％；

弃权3500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0167％。

中小股东总表决情况：同意331500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.4714％；反对92900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.7107％；弃权3500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8179％。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市中伦（广州）律师事务所指派的周昊臻律师和杨小颖律师现场见证，并出具了《关于侨银城市管理股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。

律师认为：公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

五、本次备查文件

1．侨银城市管理股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议决议；

2．北京市中伦（广州）律师事务所关于侨银城市管理股份有限公司2025年

第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

-6-侨银城市管理股份有限公司董事会

2025年6月21日