博杰股份:第三届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：002975 证券简称：博杰股份公告编号：2026-079

珠海博杰电子股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“博杰股份”）

第三届董事会第三十一次会议于 2026 年 10 月 30 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2026 年 11 月 2 日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长王兆春先生主持，会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过以下议案：

1、审议通过《关于控股子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的议案》。

为扩大公司控股子公司珠海鼎泰芯源晶体有限公司（以下简称“鼎泰芯源”）

的资本规模，促进鼎泰芯源的进一步发展，本公司拟与嘉兴沪江股权投资合伙企业（有限合伙）、株洲星源投资有限公司、沈秀春、舟山明势泰博创业投资合伙企业（有限合伙）合计以 2.1 亿元（人民币，下同）认购鼎泰芯源新增注册资本

620.324 万元，剩余计入鼎泰芯源的资本公积金，其中，公司使用自有资金 1.1

亿元认购鼎泰芯源新增注册资本 324.932 万元。

本次交易完成后，博杰股份直接持有鼎泰芯源的股权将由 64.062%变更为

60.557%。此外，基于公司前期与鼎泰芯源现有股东王兆春、付林、赵有文、刘

鹏、段满龙签署的《一致行动协议》，本次交易完成后，公司合计仍控制鼎泰芯源 78.245%的表决权，鼎泰芯源仍为公司的控股子公司。本次交易前，鼎泰芯源为公司控股子公司（本公司直接持有鼎泰芯源

64.062%的股权）；本公司控股股东、实际控制人王兆春先生、付林先生各自持

有鼎泰芯源 7.741%的股权，且付林先生、王兆春先生及另一控股股东、实际控制人成君先生在鼎泰芯源分别担任董事长、董事、董事职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。