博杰股份:关于修订《公司章程》以及修订、制定、废止公司部分治理制度的公告

证券代码：002975证券简称：博杰股份公告编号：2025-112

珠海博杰电子股份有限公司

关于修订《公司章程》以及修订、制定、废止公司部分治理

制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更注册资本、增加董事会席位、取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定、废止公司部分治理制度的议案》。具体修订情况如下：

一、修订《公司章程》的情况

根据《公司法》《证券法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，对《珠海博杰电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行了修订。本次修订的主要内容包括：

1、根据公司可转换公司债券转股以及限制性股票授予引起的股本变化情况，

公司注册资本将由人民币13893.5656万元变更为人民币16030.2593万元，公司股份总数由13893.5656万股变更为16030.2593万股。

2、公司董事会成员将由7名增加至8名，其中新增由职工代表担任的董事

1名；

3、将《公司章程》中有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”。

4、落实监事会撤销事项。根据《上市公司章程指引》等相关规定，公司不

再设置监事会及监事岗位，删除“监事会”章节及其他章节中涉及的“监事”“监事会”内容，《公司法》中原由监事会行使的规定职权，将转由董事会审计委员会履行。5、根据《公司法》《证券法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，对部分条款进行修订。

本次修订的主要内容详见在信息披露网站巨潮资讯网上披露的修订后的《公司章程》全文及《公司章程》修订对照表。

本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请公司股东大会授权公司相关人员办理本次《公司章程》修订及登记备案等相关事宜，具体修订内容最终以市场监督管理部门核准登记、备案的情况为准。

二、公司修订、制定、废止公司部分治理制度情况

为贯彻落实最新法律、法规要求，进一步完善公司内部管理制度，提高公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司的实际情况，公司拟修订21份制度、制订4份制度、废止2份制度。具体情况如下：

是否提交股东大会序号制度名称变更情况审议

1《股东会议事规则》修订是

2《董事会议事规则》修订是

3《董事会审计委员会议事规则》修订否

4《董事会战略委员会议事规则》修订否

5《董事会提名与薪酬委员会议事规则》修订否

6《总经理工作细则》修订否

7《董事会秘书工作制度》修订否