博杰股份:2025年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：002975证券简称：博杰股份公告编号：2025-116

珠海博杰电子股份有限公司

2025年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年11月17日下午14:50；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2025年11月17日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午13:00至15:00；通过深

圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的

时间为2025年11月17日9:15至15:00的任意时间；

2、会议召开地点：珠海市香洲区科旺路66号12楼会议室；

3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议主持人：董事长王兆春先生；

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议总体情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表64人，代表股份70432094股，占公司有表决权股份总数1的44.3773%。

2其中，通过现场投票的股东5人，代表股份54991217股，占公司有表决权股份总数的34.6484%。通过网络投票的股东59人，代表股份15440877股，占公司有表决权股份总数的9.7289%。

2、中小股东出席情况出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及中小股东授权委托代表60人，代表股份240477股，占公司有表决权股份总数的0.1515%。

3其中，通过现场投票的中小股东2人，代表股份11700股，占公司有表决权股份总数的0.0074％。通过网络投票的中小股东58人，代表股份228777股，占公司有表决权股份总数的0.1441％。

3、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京德恒（深圳）律师事务所律师列席本次会议，为本次股东大会进行见证，并出具法律意见。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式对会议议案进行了投票表决，审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于变更注册资本、增加董事会席位并修订<公司章程>的议案》。

表决结果：同意70278017股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7812％；反对153477股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.2179％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会

有效表决权股份总数的0.0009％。

其中中小股东表决情况：同意86400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的35.9286％；反对153477股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的63.8219％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2495％。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、审议通过《关于修订、制定、废止公司部分治理制度的议案》。

1员工持股计划专用账户中的股份放弃股东大会表决权，回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权；

2包括股东或股东授权委托代表；

3包括股东或股东授权委托代表。2.01、关于修订《股东大会议事规则》并更名的议案

表决结果：同意70278417股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7818％；反对153077股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.2173％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会

有效表决权股份总数的0.0009％。

其中中小股东表决情况：同意86800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的36.0949％；反对153077股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的63.6556％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2495％。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.02、关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意70277717股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7808％；反对153077股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.2173％；弃权1300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的0.0018％。

其中中小股东表决情况：同意86100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的35.8038％；反对153077股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的63.6556％；弃权1300股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5406％。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.03、关于修订《对外担保管理办法》的议案

表决结果：同意70278417股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7818％；反对153077股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.2173％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会

有效表决权股份总数的0.0009％。

其中中小股东表决情况：同意86800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的36.0949％；反对153077股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的63.6556％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2495％。2.04、关于修订《对外投资管理办法》的议案表决结果：同意70277017股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7798％；反对153477股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.2179％；弃权1600股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.0023％。

其中中小股东表决情况：同意85400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的35.5128％；反对153477股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的63.8219％；弃权1600股（其中，因未投票默认弃权

1000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6653％。

2.05、关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果：同意70276717股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7794％；反对153777股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.2183％；弃权1600股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.0023％。

其中中小股东表决情况：同意85100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的35.3880％；反对153777股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的63.9467％；弃权1600股（其中，因未投票默认弃权

1000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6653％。

2.06、关于修订《募集资金管理办法》的议案

表决结果：同意70277417股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7804％；反对153077股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的