博杰股份:第三届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：002975证券简称：博杰股份公告编号：2025-120

珠海博杰电子股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议

于2025年12月16日以电子邮件方式发出通知，会议于2025年12月19日在公司12楼会议室，以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长王兆春先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中董事成君先生、黄宝山先生、李冰女士、谭立峰先生、吴聚光先生以通讯方式参会，公司高级管理人员列席会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过以下议案：

1、审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》。

在不影响正常运营和募集资金投资项目建设情况下，同意公司及子公司使用不超过人民币1.7亿元的公开发行可转换公司债券募集资金，以及不超过人民币

12亿元的自有资金进行现金管理，上述额度自股东会审议通过之日起12个月内有效，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

同时提请股东会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度内签署相关文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，公司财务中心负责组织实施。

具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》。

保荐机构发表了核查意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

该议案尚须提交股东会进行审议。

2、审议通过《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》。

为满足生产经营需求，同意公司及子公司向银行申请不超过人民币15亿元的综合授信额度，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述授权期限及额度范围内，可循环滚动使用。

同时授权管理层与银行机构签署上述授信融资项下的有关文件。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

3、审议通过《关于公司及子公司开展金融衍生产品交易业务的议案》。

为有效应对利率和汇率波动等对公司带来的风险，减少对公司经营的影响，公司拟与银行等金融机构开展金融衍生产品交易业务。在保证正常经营的前提下，公司及子公司拟使用自有资金开展金融衍生品交易业务，公司及子公司本次拟开展的各类型金融衍生品静态持仓合约金额上限不超过等值人民币6亿元，上述额度自股东会审议通过之日起12个月内有效，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）拟不超过已审议额度；提请股东会授权

公司管理层决定及签署相关交易文件，授权期限自本议案获得公司股东会审议通过之日起12个月。

具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司开展金融衍生产品交易业务的公告》《关于公司及子公司开展金融衍生产品交易业务的可行性分析报告》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

该议案尚须提交股东会进行审议。

4、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。

根据生产经营需要，公司及下属子公司2026年度与关联方发生日常经营性关联交易，预计关联交易金额不超过5907.77万元。

具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

该议案关联董事王兆春先生、成君先生、付林先生因控制或共同控制交易对手方或在交易对手方任职回避表决。

公司独立董事召开了2025年独立董事第四次专门会议，经全体独立董事一致同意，审议通过了该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

本议案会前已获公司审计委员会全票审议通过。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

5、审议通过《关于2025年中期现金分红预案的议案》。