证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2026-071

珠海博杰电子股份有限公司

2026 年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 11 日 14:50

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09月 11 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 11 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议主持人：董事长王兆春先生；

6、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7、出席会议总体情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表 367 人，代表股份 66412780 股，占公司有表决权股份总数[1]的 32.1954%。

[1] 员工持股计划专用账户中的股份放弃股东会表决权，回购专用账户中的股份不享有股东会表决权；

[2] 包括股东或股东授权委托代表；

[3] 包括股东或股东授权委托代表。其中，通过现场投票的股东 6人[2]，代表股份 60698005 股，占公司有表决权股份总数的 29.4250%。通过网络投票的股东 361 人，代表股份 5714775 股，占公司有表决权股份总数的 2.7704%。

7.1、中小股东出席情况出席本次会议的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及中小股东授权委托代表 363 人，代表股份 5777915股，占公司有表决权股份总数的 2.8010%。

其中，通过现场投票的中小股东 2 人[3]，代表股份 63140 股，占公司有表决权股份总数的 0.0306%。通过网络投票的中小股东 361 人，代表股份 5714775 股，占公司有表决权股份总数的 2.7704%。

7.2、公司部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了本次会议，董事

付林、陈均因工作原因请假，北京德恒（深圳）律师事务所律师列席本次会议，为本次股东会进行见证，并出具法律意见。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

表决

同意 反对 弃权 回避结果提案

提案名称 表决分类

编码 股数 股数股数（股） 比例 比例 比例 股数（股） 比例

（股） （股）

总表决情况 33294775 99.9127% 24300 0.0729% 4800 0.0144% 33088905 49.8231%《关于收购联营公司珠海

1.00 鼎泰芯源晶体有限公司控 通过股权暨关联交易的议案》 其中，中小股

5748815 99.4964% 24300 0.4206% 4800 0.0830% 0 0

东的表决情况

注：议案 1 属于公司关联交易事项，由非关联股东及股东代理人对该议案进行表决。

由于董事长王兆春先生为公司关联股东，对本议案已回避表决，回避表决股数合计

33088905 股，不计入该议案有效表决权股份总数。上表中“回避比例”是指回避表决的

股份数量占出席本次会议股东所持有股份总数（即 66412780 股）的比例。

三、律师出具的法律意见

北京德恒（深圳）律师事务所唐永生律师、韩雪律师见证了本次股东会，并出具了《北京德恒（深圳）律师事务所关于珠海博杰电子股份有限公司 2026 年第五次临时股东会的法律意见》，其结论性意见为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议[1] 员工持股计划专用账户中的股份放弃股东会表决权，回购专用账户中的股份不享有股东会表决权；

[2] 包括股东或股东授权委托代表；

[3] 包括股东或股东授权委托代表。的人员以及本次会议召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、

法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、珠海博杰电子股份有限公司 2026 年第五次临时股东会决议；

2、北京德恒（深圳）律师事务所关于珠海博杰电子股份有限公司 2026 年第五次临时

股东会的法律意见。

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司董事会

2026 年 09 月 12 日

[1] 员工持股计划专用账户中的股份放弃股东会表决权，回购专用账户中的股份不享有股东会表决权；

[2] 包括股东或股东授权委托代表；

[3] 包括股东或股东授权委托代表。