博杰股份:半年报董事会决议公告

证券代码：002975证券简称：博杰股份公告编号：2025-101

珠海博杰电子股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议

于2025年8月18日以电子邮件方式发出通知，会议于2025年8月28日在公司

12楼会议室，以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长王兆春先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事成君先生、付林先生、陈均先生、谭立峰先生、李冰女士、黄宝山先生以通讯方式参会，公司监事、高级管理人员列席会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过以下议案：

（一）审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》；

公司董事会编制和审核《2025年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法

律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案已经审计委员会审议通过。具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度报告》全文以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年半年度报告摘要》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

（二）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；公司董事会根据《上市公司募集资金监管规则》《上市公司自律监管指引第

1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，编制了截至2025年6月30日的《珠海博杰电子股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

该议案已经审计委员会审议通过。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《珠海博杰电子股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。