证券代码：002976证券简称：瑞玛精密公告编号：2025-113

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开情况

1、会议召开及投票时间：

（1）现场会议时间：2025年12月15日（星期一）13:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2025年12月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月15日

9:15-15:00任意时间；

2、现场会议地点：苏州市高新区浒关工业园浒晨路 28 号公司 A栋三楼会议室；

3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

4、会议召集人：董事会；

5、现场会议主持人：董事长陈晓敏先生；

6、本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》

《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《公司章程》及《股东会议事规则》等相关规定。

二、会议出席情况1、出席本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人（以下统称“股东”）共有116人，所持有表决权股份77765680股，占公司有表决权股份总数的52.4965%。其中：

1（1）现场会议情况：出席本次股东会现场会议的股东3人，代表股份

77427800股，占公司有表决权股份总数的52.2684%；

（2）网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席

本次股东会的股东113人，代表股份337880股，占公司有表决权股份总数的

0.2281％；

（3）中小股东出席的总体情况通过现场和网络参加本次股东会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）114人，代表股份6787784股，占公司有表决权股份总数的4.5822%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份6449904股，占公司有表决权股份总数的4.3541%；通过网络投票的中小股东113人，代表股份337880股，占公司有表决权股份总数的0.2281％。

2、公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次股东会。

三、议案审议和表决情况

本次股东会对《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》中列明的提案

进行了审议，无否决或变更提案的情况，并以现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行了表决，具体表决结果如下：

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

总表决情况：

同意77687880股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

99.9000%；反对35500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

0.0456%；弃权42300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股

东所持有效表决权股份总数的0.0544%。

中小股东总表决情况：

同意6709984股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

98.8538%；反对35500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

0.5230%；弃权42300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股

东所持有效表决权股份总数的0.6232%。

2本议案获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总

数的三分之二以上通过。

2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

总表决情况：

同意77689980股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

99.9027%；反对33400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

0.0429%；弃权42300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股

东所持有效表决权股份总数的0.0544%。

中小股东总表决情况：

同意6712084股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

98.8848%；反对33400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

0.4921%；弃权42300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股

东所持有效表决权股份总数的0.6232%。

本议案获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

总表决情况：

同意77689980股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

99.9027%；反对32400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

0.0417%；弃权43300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股

东所持有效表决权股份总数的0.0557％。

中小股东总表决情况：

同意6712084股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

98.8848%；反对32400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

0.4773%；弃权43300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股

东所持有效表决权股份总数的0.6379%。

本议案获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

4、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

3总表决情况：

同意77689780股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

99.9024%；反对21600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

0.0278%；弃权54300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议所有

股东所持有效表决权股份总数的0.0698%。

中小股东总表决情况：

同意6711884股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

98.8818%；反对21600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

0.3182%；弃权54300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小

股东所持有效表决权股份总数的0.8000%。

5、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；

总表决情况：

同意77699780股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的的

99.9153%；反对22600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

0.0291%；弃权43300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股

东所持有效表决权股份总数的0.0557%。

中小股东总表决情况：

同意6721884股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

99.0291%；反对22600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

0.3330%；弃权43300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股

东所持有效表决权股份总数的0.6379%。

6、审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》；

总表决情况：

同意77687980股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

99.9001%；反对34400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

0.0442%；弃权43300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股

东所持有效表决权股份总数的0.0557%。

中小股东总表决情况：

同意6710084股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

498.8553%；反对34400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

0.5068%；弃权43300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股

东所持有效表决权股份总数的0.6379%。

7、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

总表决情况：

同意77691380股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

99.9045%；反对31000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

0.0399%；弃权43300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股

东所持有效表决权股份总数的0.0557%。

中小股东总表决情况：

同意6713484股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

98.9054%；反对31000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

0.4567%；弃权43300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股

东所持有效表决权股份总数的0.6379%。

8、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

总表决情况：

同意77691180股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

99.9042%；反对30300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

0.0390%；弃权44200股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席会议所有

股东所持有效表决权股份总数的0.0568%。

中小股东总表决情况：

同意6713284股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

98.9024%；反对30300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

0.4464%；弃权44200股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席会议中小

股东所持有效表决权股份总数的0.6512%。

9、审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》；

总表决情况：

同意77689080股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

99.9015%；反对30600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

50.0393%；弃权46000股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席会议所有

股东所持有效表决权股份总数的0.0592%。

中小股东总表决情况：

同意6711184股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

98.8715%；反对30600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

0.4508%；弃权46000股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席会议中小

股东所持有效表决权股份总数的0.6777%。

10、审议通过《关于修订<重大经营决策程序规则>的议案》；

总表决情况：

同意77689080股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

99.9015%；反对30600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

0.0393%；弃权46000股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席会议所有

股东所持有效表决权股份总数的0.0592%。

中小股东总表决情况：

同意6711184股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

98.8715%；反对30600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

0.4508%；弃权46000股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席会议中小

股东所持有效表决权股份总数的0.6777%。

11、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

总表决情况：

同意77688780股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

99.9011%；反对30900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

0.0397%；弃权46000股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席会议所有

股东所持有效表决权股份总数的0.0592%。

中小股东总表决情况：

同意6710884股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

98.8671%；反对30900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

0.4552%；弃权46000股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席会议中小

股东所持有效表决权股份总数的0.6777%。

6四、律师出具的法律意见

北京金诚同达（上海）律师事务所委派魏伟强、马靖仪律师对本次股东会进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的

有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司2025年第二次临时股东会会议决议；

2、北京金诚同达（上海）律师事务所关于公司2025年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司董事会

2025年12月16日

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