瑞玛精密:关于召开2025年度股东会的提示性公告

证券代码：002976证券简称：瑞玛精密公告编号：2026-049

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司

关于召开2025年度股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月

27日在巨潮资讯网披露了《关于召开2025年度股东会的通知》。本次股东会

将采用现场表决与网络投票相结合的方式进行，为充分保障全体股东行使表决权，切实保护广大投资者合法权益，现将有关事项再次通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月20日13:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年05月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月15日

7、出席对象：

（1）截至2026年5月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司股东）；

1（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：苏州市高新区浒关工业园浒晨路 28号公司 A栋三楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型编码该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《2025年度董事会工作报告》非累积投票提案√

2.00《2025年度财务决算报告》非累积投票提案√

3.00《2025年年度报告全文及其<摘要>》非累积投票提案√4.00《关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本方非累积投票提案√案的议案》5.00《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026非累积投票提案√年度薪酬方案的议案》6.00《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议非累积投票提案√案》

7.00《关于2026年度对外担保额度预计的议案》非累积投票提案√8.00《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议非累积投票提案√案》

9.00《关于开展外汇套期保值业务的议案》非累积投票提案√

10.00《关于开展商品期货套期保值业务的议案》非累积投票提案√

11.00《关于2026年度日常关联交易预计的议案》非累积投票提案√12.00《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定非累积投票提案√对象发行股票事项的议案》

13.00《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制>非累积投票提案√度的议案》14.00《关于进一步使用闲置募集资金进行现金管理的议非累积投票提案√案》

15.00《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》非累积投票提案√

16.00《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公2026非累积投票提案√司年度审计机构的议案》

2、提案已经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过。具体内容详见

2026年 4月 27日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》

及《上海证券报》上的相关文件。

3、第三届董事会独立董事龚菊明、王明娣将在公司2025年度股东会上做

2《2025年度述职报告》。

4、提案6.00、12.00为特别决议事项，即须经出席股东会的股东所持有表

决权股份总数的三分之二以上通过；提案11.00关联股东陈晓敏、翁荣荣、苏

州众全信投资合伙企业（有限合伙）须回避表决。

5、为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将对所有提案中的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司

5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况单独作出统计。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年5月19日（9:00-11:30及14:00-16:00）；

2、登记地点：苏州市高新区浒关工业园浒晨路28号公司证券投资部办公室；

3、登记方式：现场登记、电子邮件、信函、传真方式登记，不接受电话登记；

4、登记办法：

（1）现场登记

法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书，至本次股东会的登记地点办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件，至本次股东会的登记地点办理登记手续。

自然人股东现场登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡，至本次股东会的登记地点办理登记手续。

（2）电子邮件、信函、传真方式登记

公司股东可根据现场登记所需的相关材料通过电子邮件、信函、传真方式登记，所提供的登记材料需签署“本件真实有效且与原件一致”字样。

*采用电子邮件方式登记的股东，请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱，邮件主题请注明“登记参加2025年度股东会”；

*采用信函方式登记的股东，信函请寄至前述登记地点，函件封面注明

3“登记参加2025年度股东会”；

*采用传真方式登记的股东，请将登记材料传真至公司。

通过以上三种方式登记参会的股东，请于登记时间截止前将登记材料通过对应办法送达本公司，并与公司证券投资部联系确认送达。

5、会议联系方式

联系人：谭才年，程雅电话：0512-66168070

传真：0512-66068077

电子邮箱：stock@cheersson.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、请出席现场会议的股东或股东代表提前20分钟到场，并向会务组提交

有效身份证件、股东账户卡、授权委托书等会议登记材料原件供核验。

2、出席会议的股东食宿与交通费用自理，预计会期半天。

六、备查文件

1、第三届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司董事会

2026年5月16日

4附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362976

2、投票简称：瑞玛投票

3、本次股东会审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对本次会议所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和

13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为2026年5月20日

9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

1附件二

授权委托书

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司：

兹委托__________代表本人（本公司）出席苏州瑞玛精密工业集团股份有

限公司于2026年5月20日召开的2025年度股东会，并代为行使表决权，就本次会议所议事项按下述表决意见进行表决并签署会议决议、会议记录及其他会议相关文件。

本人（本公司）对本次股东会提案的表决意见如下：

备注表决意见提案提案名称该列打勾编码的栏目可同意反对弃权以投票

100总议案：对本次股东会的所有提案统一表决√

非累积投票提案

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√