瑞玛精密:第三届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：002976证券简称：瑞玛精密公告编号：2025-054

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2025年6月20日在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。会议通知已于2025年6月15日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议由公司董事长陈晓敏先生召集和主持，应到董事5人，实到董事5人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，其中，董事、副总经理、财务总监、董事会秘书谭才年以通讯方式参与会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

1、审议通过《关于向银行申请并购贷款的议案》；

本议案已经审计委员会审议通过。

同意公司向中信银行股份有限公司苏州分行申请人民币11000万元的并购贷款，用于置换及支付收购自然人吴伟海、曾棱、马源清、马源治、金忠学持有的广州市信征汽车零件有限公司（以下简称“信征零件”）635.1840万元出资额

对应的股权事项所涉及的前期已支付交易款及剩余交易款，并以公司持有的信征零件51%股权作为质押担保，贷款期限48个月，利率及还款安排等具体内容以后续签订的《并购借款合同》为准。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请并购贷款的公告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于向激励对象预留授予股票期权的议案》；

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

经审核，公司《2024年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的股票

1期权授权条件已成就，根据公司2024年第三次临时股东大会的授权，董事会确

定以2025年6月20日为预留授权日，向28名激励对象授予86.80万份股票期权，行权价格为17.13元/份。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象预留授予股票期权的公告》。