证券代码：002977证券简称：天箭科技公告编号：2025-012

关于制定及修订公司相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开了第三届董事会第七次会议，审议并通过了《关于制定及修订公司相关制度的议案》，为了进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，促进规范运作，公司对相关制度进行了系统性的梳理修订并新增部分公司制度，现将具体情况公告如下：

一、本次制定及修订公司相关制度是否提交股东大序号制度名称类型会审议

1《募集资金管理办法》修订是

2《股东会网络投票管理制度》修订是

3《累积投票制度实施细则》修订是

4《投资者关系管理办法》修订是

5《规范与关联方资金往来管理制度》修订是

6《关联交易管理办法》修订是

7《对外担保决策制度》修订是

8《对外投资决策制度》修订是

9《独立董事工作制度》修订是

10《独立董事年报工作制度》修订是

11《独立董事专门会议工作细则》修订是

12《会计师事务所选聘制度》修订是

13《内部审计制度》修订否

14《信息披露管理办法》修订否

15《外部信息报送和使用管理规定》修订否《年报信息披露重大差错责任追究制

16修订否度》

17《内幕信息知情人登记备案制度》修订否《董事、高级管理人员所持本公司股份

18修订否及其变动管理规则》

19《董事会审计委员会年报工作规程》修订否20《董事会战略委员会工作细则》修订否

21《董事会薪酬与考核委员会工作细则》修订否

22《董事会提名委员会工作细则》修订否

23《董事会审计委员会工作细则》修订否

24《风险投资管理制度》修订否

25《控股子公司管理制度》修订否

26《总经理工作细则》修订否

27《董事会秘书工作制度》修订否

28《重大信息内部报告制度》修订否

29《接待特定对象调研采访工作制度》修订否

30《舆情管理制度》制定否

31《市值管理制度》制定否

上述制定及修订的制度，其中第1项至第12项制度尚需提交公司2024年年度股东大会审议。本次修订后的相关制度文件详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

一、备查文件

1.第三届董事会第七次会议决议

特此公告！

成都天箭科技股份有限公司董事会

2025年4月23日