证券代码：002978股票简称：安宁股份公告编号：2025-059

四川安宁铁钛股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

（1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川安宁铁钛股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（2）公司于2025年7月21日召开第六届董事会第二十四次会议，决议暂不召

开股东大会，待相关工作完成后，将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次交易方案及所有相关议案。

4、股东大会现场会议召开时间：

（1）现场会议：2025年9月4日（星期四）下午15：00开始（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2025年9月4日上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通

过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月4日9：15-15：

00任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年8月28日（星期四）

7、出席对象：

（1）截至2025年8月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：四川省攀枝花市米易县安宁路197号。

二、股东大会审议事项备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案《关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规规定

1.00√的议案》

《关于本次重大资产购买方案的议案》作为投票对象

2.00（需逐项表决）的子议案数：5

2.01交易对方√

2.02标的资产√

2.03标的资产的定价方式、定价依据和交易价格√

2.04交易对价的支付方式√

2.05本次交易的决议有效期√3.00《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》√《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办

4.00法>第十一条及不适用第四十三条、第四十四条规定的√议案》《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上

5.00市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规√定的议案》《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办

6.00√

法>第十三条规定的重组上市情形的议案》

7.00《关于<重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》√《关于批准本次重大资产重组相关资产评估报告、估值

8.00√报告、审计报告、模拟审计报告、备考审阅报告的议案》《关于评估机构的独立性、评估和估值假设前提的合理

9.00性、评估和估值方法与评估和估值目的相关性、交易定√价的公允性的议案》《关于签署附生效条件<攀枝花市经质矿产有限责任公

10.00√司及其关联企业实质合并重整投资协议>的议案》《关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性

11.00√及提交法律文件的有效性等相关说明的议案》《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况说明

12.00√的议案》

13.00《关于本次交易采取的保密措施和保密制度的议案》√《关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的

14.00√议案》《关于本次重大资产重组信息发布前公司股票价格波

15.00√动情况的议案》《关于本次交易中相关主体不存在<上市公司监管指引

16.00第7号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监√

管>第十二条规定情形的议案》

17.00《关于依法清偿债权的议案》√《关于为重大资产重组标的公司延期偿债提供担保的

18.00√议案》《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次重大资

19.00√产重组相关事宜的议案》

上述议案已于2025年7月21日召开的公司第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告文件。上述议案为特别决议议案，须经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。议案2需逐项表决。议案17涉及控股股东，关联股东回避表决。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述议案的表决结果对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、电子邮件登记、传真方式登记；不接受电话登记。

（1）自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：*本

人身份证复印件；*持股凭证复印件。

（2）自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：*本人身份证复印件；*委托人身份证复印件；*授权委托书（详见附件二）*持股凭证复印件。

（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：*法定代表人身份证复印件；*法人股东营业执照复印件；*法定代表人身份证明；*持股凭证复印件。

（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并

提交：*代理人身份证复印件；*法人股东营业执照复印件；*法定代表人身份证明；*法定代表人身份证复印件；*持股凭证复印件；*法人股东及法定代表

人依法出具的授权委托书（详见附件二）。

（5）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（详见附件三）采取直接送达、电子邮件、传真方式于规定的登记时间内进行确认登记。

上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

2、登记时间：

*现场登记时间：2025年9月1日9:00-11:30及14:00-16:00；

* 电子邮件方式登记时间：2025年9月1日当天16：00之前发送邮件到公司电子邮箱（dongshiban@scantt.com）；

3、现场登记地点：四川省攀枝花市米易县安宁路197号。

4、会议联系方式

联系人：刘佳

电话：0812-8117310

电子邮箱：dongshiban@scantt.com

5、会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第六届董事会第二十四次会议决议；

2、第六届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表四川安宁铁钛股份有限公司董事会

2025年8月19日附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362978。

2、投票简称：安宁投票。

3、填报表决意见。

对于本次股东大会议案中非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年9月4日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为2025年9月4日9：15

—15：00任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二授权委托书

兹委托__________代表本人（本公司）出席四川安宁铁钛股份有限公司于

2025年9月4日召开的2025年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书

的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）备注表决意见该列打勾提案编码提案名称的栏目可同意反对弃权以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案《关于公司本次重大资产重组符合相关法

1.00√律法规规定的议案》作为投票

《关于本次重大资产购买方案的议案》

2.00对象的子（需逐项表决）

议案数：5

2.01交易对方√

2.02标的资产√

标的资产的定价方式、定价依据和交易价

2.03√

格

2.04交易对价的支付方式√

2.05本次交易的决议有效期√《关于本次重大资产重组不构成关联交易

3.00√的议案》《关于本次交易符合<上市公司重大资产

4.00重组管理办法>第十一条及不适用第四十√三条、第四十四条规定的议案》《关于本次交易符合<上市公司监管指引

5.00第9号——上市公司筹划和实施重大资产√重组的监管要求>第四条规定的议案》《关于本次交易不构成<上市公司重大资

6.00产重组管理办法>第十三条规定的重组上√市情形的议案》《关于<重大资产购买报告书（草案）>及

7.00√其摘要的议案》《关于批准本次重大资产重组相关资产评

8.00估报告、估值报告、审计报告、模拟审计√报告、备考审阅报告的议案》《关于评估机构的独立性、评估和估值假设前提的合理性、评估和估值方法与评估

9.00√

和估值目的相关性、交易定价的公允性的议案》《关于签署附生效条件<攀枝花市经质矿

10.00产有限责任公司及其关联企业实质合并重√整投资协议>的议案》《关于本次重大资产重组履行法定程序完

11.00备性、合规性及提交法律文件的有效性等√相关说明的议案》《关于本次交易前十二个月内购买、出售

12.00√资产情况说明的议案》《关于本次交易采取的保密措施和保密制

13.00√度的议案》《关于本次重大资产重组摊薄即期回报及

14.00√填补措施的议案》《关于本次重大资产重组信息发布前公司

15.00√股票价格波动情况的议案》《关于本次交易中相关主体不存在<上市公司监管指引第7号—上市公司重大资产

16.00√

重组相关股票异常交易监管>第十二条规定情形的议案》

17.00《关于依法清偿债权的议案》√《关于为重大资产重组标的公司延期偿债

18.00√提供担保的议案》《关于提请股东大会授权公司董事会办理

19.00√本次重大资产重组相关事宜的议案》

注：请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”每一议案，只能选填一项表决类型，不选或者多选视为无效。如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人是□否□可以按照自己的意见表决。

委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：委托人身份证号或统一社会信用代码：

委托人持有股份的性质和数量：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

签署日期：年月日，有效期至本次股东大会结束。附件三四川安宁铁钛股份有限公司

2025年第三次临时股东大会参会股东登记表

截至本次股权登记日2025年8月28日下午15：00深圳证券交易所交易结束后本公司（或本人）持有安宁股份（股票代码：002978）股票，现登记参加四川安宁铁钛股份有限公司2025年第三次临时股东大会。

自然人股东姓名/法人股东名称

自然人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码

代理人姓名（如适用）

代理人身份证号码（如适用）股东账户号码持股数量联系电话联系地址