证券代码：002979证券简称：雷赛智能公告编号：2025-083

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）会议召开情况

1、本次股东会的召开时间

现场会议时间：2025年12月30日（星期二）下午14:30

网络投票时间：2025年12月30日（星期二）其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2025年12月30日（星期二）即上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00；通过

深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票

的时间为：2025年12月30日（星期二）上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、股权登记日：2025年12月25日（星期四）

3、会议召开地点：深圳市南山区西丽街道曙光社区智谷研发楼 B栋 20 层会

议室

4、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

5、会议召集人：公司第五届董事会

6、会议主持人：公司董事长、总经理李卫平先生本次股东会会议的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》

《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

（二）会议出席情况

出席会议所持有效表决权（含网络投票）的股东及股东代理人共301人，代表股份144389294股，占上市公司总股份的45.8543%。其中：

1、通过现场投票的股东15人，代表股份140531515股，占上市公司总股

份的44.6292%。

2、通过网络投票的股东286人，代表股份3857779股，占上市公司总股

份的1.2251%。

3、出席本次会议持股5%以下的中小股东共292人，代表股份7217304股，

占上市公司总股份的2.2920%。

出席和列席本次会议的其他人员有：公司董事、监事、部分高级管理人员、广东华商律师事务所见证律师。

二、议案审议及表决情况

本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式对议案进行了表决，表决结果如下：

（一）审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

1、总表决情况：

同意141382779股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8025%；

反对255690股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1805%；弃权24100股（其中，因未投票默认弃权15200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0170%。

2、中小股东总表决情况：同意6131789股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.6362%；反对255690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.9879%；弃权24100股（其中，因未投票默认弃权15200股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3759%。

本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，关联股东已回避表决。

（二）审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会、修订<公司章程>的议案》

1、总表决情况：

同意141063314股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7772%；

反对294090股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2080%；弃权20900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0148%。

2、中小股东总表决情况：

同意6902314股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.6356%；反对294090股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.0748%；弃权20900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.2896%。

本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，关联股东已回避表决。

（三）审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1、总表决情况：

同意143852104股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6280%；

反对500690股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3468%；弃权36500股（其中，因未投票默认弃权4300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0253%。

2、中小股东总表决情况：

同意6680114股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.5569%；反对500690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.9374%；弃权36500股（其中，因未投票默认弃权4300股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.5057%。

本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（四）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1、总表决情况：

同意143838304股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6184%；

反对516290股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3576%；弃权34700股（其中，因未投票默认弃权4300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0240%。

2、中小股东总表决情况：

同意6666314股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.3657%；反对516290股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

7.1535%；弃权34700股（其中，因未投票默认弃权4300股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.4808%。

本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（五）审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》

1、总表决情况：

同意143847504股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6248%；

反对507090股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3512%；弃权34700股（其中，因未投票默认弃权4300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0240%。

2、中小股东总表决情况：

同意6675514股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.4932%；反对507090股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

7.0260%；弃权34700股（其中，因未投票默认弃权4300股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.4808%。

（六）审议通过了《关于修订<独立董事专门会议工作细则>的议案》

1、总表决情况：同意143838304股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6184%；

反对501090股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3470%；弃权49900股（其中，因未投票默认弃权4300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0346%。

2、中小股东总表决情况：

同意6666314股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.3657%；反对501090股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

6.9429%；弃权49900股（其中，因未投票默认弃权4300股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.6914%。

（七）审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1、总表决情况：

同意143825304股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6094%；

反对507090股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3512%；弃权56900股（其中，因未投票默认弃权4300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0394%。

2、中小股东总表决情况：

同意6653314股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.1856%；反对507090股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

7.0260%；弃权56900股（其中，因未投票默认弃权4300股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.7884%。

（八）审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

1、总表决情况：

同意143827204股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6107%；

反对512190股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3547%；弃权49900股（其中，因未投票默认弃权4300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0346%。

2、中小股东总表决情况：

同意6655214股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.2119%；反对512190股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.0967%；弃权49900股（其中，因未投票默认弃权4300股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.6914%。

（九）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

1、总表决情况：

同意143744554股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5535%；

反对608540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4215%；弃权36200股（其中，因未投票默认弃权4500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0251%。

2、中小股东总表决情况：

同意6572564股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

91.0667%；反对608540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

8.4317%；弃权36200股（其中，因未投票默认弃权4500股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.5016%。

（十）审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

10.01审议通过了发行股票的种类和面值

1、总表决情况：

同意143721554股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5375%；

反对625540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4332%；弃权42200股（其中，因未投票默认弃权10300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0292%。

2、中小股东总表决情况：

同意6549564股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.7481%；反对625540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

8.6672%；弃权42200股（其中，因未投票默认弃权10300股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5847%。

10.02审议通过了发行方式和发行时间

1、总表决情况：同意143719054股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5358%；

反对628040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4350%；弃权42200股（其中，因未投票默认弃权10300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0292%。

2、中小股东总表决情况：

同意6547064股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.7134%；反对628040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

8.7019%；弃权42200股（其中，因未投票默认弃权10300股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5847%。

10.03审议通过了发行对象及认购方式

1、总表决情况：

同意143688254股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5145%；

反对653840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4528%；弃权47200股（其中，因未投票默认弃权10300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0327%。

2、中小股东总表决情况：

同意6516264股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.2867%；反对653840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

9.0593%；弃权47200股（其中，因未投票默认弃权10300股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6540%。

10.04审议通过了发行价格及定价方式

1、总表决情况：

同意143686454股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5132%；

反对678040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4696%；弃权24800股（其中，因未投票默认弃权10300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0172%。

2、中小股东总表决情况：

同意6514464股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.2617%；反对678040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.3946%；弃权24800股（其中，因未投票默认弃权10300股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3436%。

10.05审议通过了发行数量

1、总表决情况：

同意143709654股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5293%；

反对659340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4566%；弃权20300股（其中，因未投票默认弃权10300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0141%。

2、中小股东总表决情况：

同意6537664股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.5832%；反对659340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

9.1355%；弃权20300股（其中，因未投票默认弃权10300股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2813%。

10.06审议通过了募集资金金额及用途

1、总表决情况：

同意143719354股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5360%；

反对649940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4501%；弃权20000股（其中，因未投票默认弃权10700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0139%。

2、中小股东总表决情况：

同意6547364股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.7176%；反对649940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

9.0053%；弃权20000股（其中，因未投票默认弃权10700股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2771%。

10.07审议通过了限售期安排

1、总表决情况：

同意143718054股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5351%；

反对646340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4476%；弃权24900股（其中，因未投票默认弃权10700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0172%。

2、中小股东总表决情况：

同意6546064股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.6996%；反对646340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

8.9554%；弃权24900股（其中，因未投票默认弃权10700股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3450%。

10.08审议通过了本次发行前的滚存的未分配利润的安排

1、总表决情况：

同意143706354股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5270%；

反对657440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4553%；弃权25500股（其中，因未投票默认弃权10700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0177%。

2、中小股东总表决情况：

同意6534364股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.5375%；反对657440股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

9.1092%；弃权25500股（其中，因未投票默认弃权10700股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3533%。

10.09审议通过了上市地点

1、总表决情况：

同意143734854股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5468%；

反对629440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4359%；弃权25000股（其中，因未投票默认弃权10700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0173%。

2、中小股东总表决情况：

同意6562864股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.9323%；反对629440股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

8.7213%；弃权25000股（其中，因未投票默认弃权10700股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3464%。10.10审议通过了决议有效期

1、总表决情况：

同意143718854股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5357%；

反对644740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4465%；弃权25700股（其中，因未投票默认弃权11400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0178%。

2、中小股东总表决情况：

同意6546864股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.7107%；反对644740股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

8.9333%；弃权25700股（其中，因未投票默认弃权11400股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3561%。

（十一）审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》

1、总表决情况：

同意143705554股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5265%；

反对631340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4372%；弃权52400股（其中，因未投票默认弃权10700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0363%。

2、中小股东总表决情况：

同意6533564股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.5264%；反对631340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

8.7476%；弃权52400股（其中，因未投票默认弃权10700股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7260%。

（十二）审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》

1、总表决情况：

同意143705454股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5264%；

反对631340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4372%；弃权52500股（其中，因未投票默认弃权10800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0364%。

2、中小股东总表决情况：

同意6533464股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.5250%；反对631340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

8.7476%；弃权52500股（其中，因未投票默认弃权10800股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7274%。

（十三）审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

1、总表决情况：

同意143689554股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5154%；

反对647240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4483%；弃权52500股（其中，因未投票默认弃权10800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0364%。

2、中小股东总表决情况：

同意6517564股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.3047%；反对647240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

8.9679%；弃权52500股（其中，因未投票默认弃权10800股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7274%。

（十四）审议通过了《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

1、总表决情况：

同意144067654股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7772%；

反对296540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2054%；弃权25100股（其中，因未投票默认弃权10800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0174%。

2、中小股东总表决情况：

同意6895664股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.5435%；反对296540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1087%；弃权25100股（其中，因未投票默认弃权10800股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3478%。

（十五）审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

1、总表决情况：

同意143754054股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5601%；

反对600140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4156%；弃权35100股（其中，因未投票默认弃权10800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0243%。

2、中小股东总表决情况：

同意6582064股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

91.1984%；反对600140股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

8.3153%；弃权35100股（其中，因未投票默认弃权10800股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4863%。

（十六）审议通过了《关于提请公司股东会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》

1、总表决情况：

同意143700654股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5231%；

反对653540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4526%；弃权35100股（其中，因未投票默认弃权10800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0243%。

2、中小股东总表决情况：

同意6528664股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.4585%；反对653540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

9.0552%；弃权35100股（其中，因未投票默认弃权10800股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4863%。

以上若出现相关数据合计数与各分项数值之和不相等系由四舍五入原因成。

三、律师出具的法律意见1、律师事务所名称：广东华商律师事务所

2、律师姓名：郭峻珲律师、付晶晶律师

3、结论性意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会

的人员和召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司2025年第二次临时股东会决议；

2、广东华商律师事务所关于公司2025年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司董事会

2025年12月31日