证券代码：002979证券简称：雷赛智能公告编号：2025-038

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式；

4、本次会议部分议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

一、会议召开情况

1、会议召集人：公司第五届董事会。

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年6月3日（星期二）下午14:30点开始；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2025年6月3日（星期二）即上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络

投票的时间为2025年6月3日（星期二）上午9:15至下午15:00的任意时间。

3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议主持人：公司董事长、总经理李卫平先生

5、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。6、现场会议地点：深圳市南山区西丽街道曙光社区智谷研发楼 B栋 20层会议室。

二、会议出席情况

出席会议所持有效表决权（含网络投票）的股东及股东代理人共299人，代表股份143026425股，占上市公司总股份的46.4914%。其中：

1、通过现场投票的股东11人，代表股份139993915股，占上市公司总股

份的45.5056%。

2、通过网络投票的股东288人，代表股份3032510股，占上市公司总股

份的0.9857%。

3、出席本次会议持股5%以下的中小股东共291人，代表股份6499435股，

占上市公司总股份的2.1127%。

出席和列席本次会议的其他人员有：公司董事、监事、部分高级管理人员、广东华商律师事务所见证律师。

三、提案审议表决情况（一）审议并通过《关于公司<2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

1、总表决情况：

同意141620825股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9086％；

反对110700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0781％；弃权

18900股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0133％。

2、中小股东表决情况：

同意6369835股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.0060％；反对110700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的1.7032％；弃权18900股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2908％。本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，关联股东已回避表决。

（二）审议并通过《关于公司<2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

1、总表决情况：

同意141622425股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9097％；

反对109300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0771％；弃权

18700股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0132％。

2、中小股东表决情况：

同意6371435股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.0306％；反对109300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的1.6817％；弃权18700股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2877％。

本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，关联股东已回避表决。

（三）审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》

1、总表决情况：

同意141613625股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9035％；

反对111000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0783％；弃权

25800股（其中，因未投票默认弃权7800股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0182％。

2、中小股东表决情况：

同意6362635股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.8952％；反对111000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的1.7078％；弃权25800股（其中，因未投票默认弃权7800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3970％。本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，关联股东已回避表决。

（四）审议并通过《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

1、总表决情况：

同意142947225股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9446％；

反对54900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0384％；弃权24300股（其中，因未投票默认弃权7100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0170％。

2、中小股东表决情况：

同意6420235股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.7814％；反对54900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.8447％；弃权24300股（其中，因未投票默认弃权7100股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3739％。

（五）审议并通过《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》

1、总表决情况：

同意142954025股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9494％；

反对56600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0396％；弃权15800股（其中，因未投票默认弃权7800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0110％。

2、中小股东表决情况：

同意6427035股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.8861％；反对56600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.8708％；弃权15800股（其中，因未投票默认弃权7800股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2431％。

（六）审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事宜的议案》

1、总表决情况：同意142949325股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9461％；

反对55400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0387％；弃权21700股（其中，因未投票默认弃权13500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0152％。

2、中小股东表决情况：

同意6422335股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.8137％；反对55400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.8524％；弃权21700股（其中，因未投票默认弃权13500股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3339％。

相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

四、律师出具的法律意见

广东华商律师事务所郭峻珲律师和李成娇律师全程见证了本次股东大会，为本次会议出具了法律意见书，形成结论性意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法、有效；本次股东

大会的表决程序及表决结果合法、有效。

《广东华商律师事务所关于深圳市雷赛智能控制股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

五、备查文件

1、2025年第一次临时股东大会决议；

2、广东华商律师事务所关于深圳市雷赛智能控制股份有限公司2025年第一

次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司董事会

2025年6月4日