证券代码：002980证券简称：华盛昌公告编号：2026-059

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

关于召开2026年第三次临时股东会的通知

本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年09月17日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年09月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票的具体时间为2026年09月17日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年09月10日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普

通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：深圳市南山区西丽白芒松白公路百旺信工业区五区19栋二楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于续聘公司2026年度审计机构的议

1.00非累积投票提案√案》《关于修订<公司章程>及<董事会议事规

2.00非累积投票提案√则>的议案》《关于公司董事会换届选举非独立董事的

3.00累积投票提案应选人数（5）人议案》《选举袁剑敏先生为公司第四届董事会非

3.01累积投票提案√独立董事》《选举车海霞女士为公司第四届董事会非

3.02累积投票提案√独立董事》《选举胡建云先生为公司第四届董事会非

3.03累积投票提案√独立董事》《选举余新文先生为公司第四届董事会非

3.04累积投票提案√独立董事》《选举程鑫先生为公司第四届董事会非独

3.05累积投票提案√立董事》

4.00《关于公司董事会换届选举独立董事的议累积投票提案应选人数（3）人案》《选举庄任艳女士为公司第四届董事会独

4.01累积投票提案√立董事》《选举潘权先生为公司第四届董事会独立

4.02累积投票提案√董事》《选举陈伟岳先生为公司第四届董事会独

4.03累积投票提案√立董事》

2、上述议案已经公司第三届董事会2026年第六次会议审议通过，具体内容

详见公司于2026年08月26日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、上述议案2.00为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

4、议案3.00、议案4.00需采用累积投票制进行逐项表决。本次应选非独立董事5人，独立董事3人，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行选举。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

5、上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将进行中小投资者

表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、电子邮件登记；不接受电话登记。

2、登记时间：（1）现场登记时间：2026年09月14日9:00-11:30及14:00-16:00；

（2）电子邮件方式登记时间：2026年09月14日当天16:00之前发送邮件到公

司电子邮箱（chenbiying@cem-instruments.com）。

3、现场登记地点：深圳市南山区西丽白芒松白公路百旺信工业区五区19栋

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司董秘办办公室。

4、登记方式：（1）法人股东：法定代表人出席的，应出示*法定代表人有效身份证原件、*法人股东有效持股凭证原件，并提交：*法定代表人有效身份证复印件（加盖公章）、*法定代表人身份证明原件、*法人单位营业执照复印件（加盖公章）、

*法人股东有效持股凭证复印件（加盖公章）、*参会股东登记表原件（格式详见附件二，加盖公章）办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，代理人应出示*本人有效身份证原件、*法人股东有效持股凭证原件，并提交：*代理人身份证复印件（加盖公章）、*法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、*

法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件）、*法人股东有效持

股凭证复印件（加盖公章）、*参会股东登记表原件（格式详见附件二，加盖公章）。

（2）自然人股东亲自出席会议的，应出示*本人有效身份证原件、*有效

持股凭证原件，并提交：*本人有效身份证复印件、*有效持股凭证复印件、*参会股东登记表原件（格式详见附件二）办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证原件，并提交：*代理人身份证复印件、*股东身份证复印件、*有效持股凭证复印件、*授权委托书原件（格式请见附件三）、

*参会股东登记表原件（格式详见附件二）办理登记手续。

（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表采取直接

送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

（4）注意事项：出席会议的股东或股东代理人请务必于会前携带相关证件

于2026年09月17日下午13:45点前到现场办理签到登记手续。

5、会议联系方式

联系人：陈碧莹

电话：0755-27353188传真：0755-27652253

电子邮箱：chenbiying@cem-instruments.com四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件1、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第三届董事会2026年第六次会议会议决议》。

特此公告。

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司董事会

2026年08月26日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：参会股东登记表

附件三：授权委托书附件一参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362980

2、投票简称：华盛投票

3、填报表决意见或选举票数。

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所

拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A投 X1票 X1票

对候选人 B投 X2票 X2票

……合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

*选举非独立董事（如本次股东会提案编码示例表提案3.00，采用等额选举，应选人数为5）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

*选举独立董事（如本次股东会提案编码示例表提案4.00，采用等额选举，应选人数为3）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东在对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年09月17日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年09月17日上午9:15，结束时

间为2026年09月17日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：参会股东登记表深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

2026年第三次临时股东会参会股东登记表

股东姓名/名称

身份证号码/统一社会信用代码

代理人姓名（如适用）

代理人身份证号码（如适用）股东账号

持股数量（股）联系电话电子邮箱联系地址备注事项

注：1、请用正楷字填写完整的股东全名及地址（须与股东名册上所载相同）。

2、截至本次股权登记日2026年09月10日下午15:00交易结束时在中国证

券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。附件三授权委托书

兹委托（先生/女士）代表本人（本单位）出席深圳市华盛昌

科技实业股份有限公司2026年09月17日召开的2026年第三次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署相关文件。

备注表决意见提案编码提案名称该列打勾的栏同意反对弃权目可以投票

总议案：除累积投票提案外

100√

的所有提案非累积投票议案《关于续聘公司2026年度

1.00√审计机构的议案》《关于修订<公司章程>及

2.00<董事会议事规则>的议√案》累积投票

提案3、4采用等额选举，填报投给候选人的选举票数提案《关于公司董事会换届选

3.00应选人数（5）人举非独立董事的议案》《选举袁剑敏先生为公司

3.01√

第四届董事会非独立董事》《选举车海霞女士为公司

3.02√

第四届董事会非独立董事》《选举胡建云先生为公司

3.03√

第四届董事会非独立董事》《选举余新文先生为公司

3.04√

第四届董事会非独立董事》《选举程鑫先生为公司第

3.05√四届董事会非独立董事》《关于公司董事会换届选

4.00应选人数（3）人举独立董事的议案》《选举庄任艳女士为公司

4.01√

第四届董事会独立董事》《选举潘权先生为公司第

4.02√四届董事会独立董事》《选举陈伟岳先生为公司

4.03√

第四届董事会独立董事》

注：请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”，每一议案只能选填一项表决类型，不选或者多选视为无效。累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：

委托人持股数量及性质：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人股东账号：

受托人姓名及签字：

受托人身份证号码：

委托日期：年月日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东会结束时止。