证券代码：002980证券简称：华盛昌公告编号：2025-053

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月01日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2025年12月01日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票的具体时间为2025年12月01日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月21日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普

通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：深圳市南山区西丽白芒松白公路百旺信工业区五区19栋二楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所非累积投票提

100√

有提案案《关于变更注册资本及修订<公非累积投票提

1.00√司章程>的议案》案《关于修订<股东会议事规则><非累积投票提√作为投票对象

2.00董事会议事规则>等十个内部控

案的子议案数（10）制制度的议案》《关于修订<股东会议事规则>非累积投票提

2.01√的议案》案《关于修订<董事会议事规则>非累积投票提

2.02√的议案》案《关于修订<独立董事工作细非累积投票提

2.03√则>的议案》案《关于修订<信息披露管理制非累积投票提

2.04√度>的议案》案《关于修订<关联交易管理办非累积投票提

2.05√法>的议案》案《关于修订<募集资金管理制非累积投票提

2.06√度>的议案》案《关于修订<内部控制制度>的非累积投票提

2.07√议案》案《关于修订<薪酬管理制度>的非累积投票提

2.08√议案》案《关于修订<对外担保制度>的非累积投票提

2.09√议案》案《关于修订<股东会累积投票制非累积投票提

2.10√实施细则>的议案》案

1、上述议案已经公司第三届董事会2025年第七次会议审议通过，具体内容

详见公司于2025年11月12日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2、议案1、议案2.01、议案2.02为特别决议事项，须经出席会议的股东所持

表决权的三分之二以上通过。

3、上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将进行中小投资者

表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、电子邮件登记；不接受电话登记。

2、登记时间：（1）现场登记时间：2025年11月24日9:00-11:30及14:00-16:00；

（2）电子邮件方式登记时间：2025年11月24日当天16:00之前发送邮件到公司电

子邮箱（chenbiying@cem-instruments.com）。

3、现场登记地点：深圳市南山区西丽白芒松白公路百旺信工业区五区19栋

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司董秘办办公室。

4、登记方式：（1）法人股东：法定代表人出席的，应出示*法定代表人有效身份证原件、*法人股东有效持股凭证原件，并提交：*法定代表人有效身份证复印件（法定代表人签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名、加盖公章）、*法定代

表人身份证明原件、*法人单位营业执照复印件（加盖公章）、*法人股东有效

持股凭证复印件（加盖公章）、*参会股东登记表原件（格式详见附件二，加盖公章）办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，代理人应出示*本人有效身份证原件、*法人股东有效持股凭证原件，并提交：*代理人身份证复印件（代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名、加盖公章）、*法人股东

单位的营业执照复印件（加盖公章）、*法人股东单位的法定代表人依法出具的

书面委托书（原件）、*法人股东有效持股凭证复印件（加盖公章）、*参会股

东登记表原件（格式详见附件二，加盖公章）。

（2）自然人股东亲自出席会议的，应出示*本人有效身份证原件、*有效持股凭证原件，并提交：*本人有效身份证复印件（股东签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名）、*有效持股凭证复印件（股东签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名）、*参会股东登记表原件（格式详见附件二）办理

登记手续；委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证原件，并提交：

*代理人身份证复印件（代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名）、

*股东身份证复印件（股东签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名）、

*有效持股凭证复印件（股东签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名）、

*授权委托书原件（格式请见附件三）、*参会股东登记表原件（格式详见附件二）办理登记手续。

（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表采取直接

送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

（4）注意事项：出席会议的股东或股东代理人请务必于会前携带相关证件

于2025年12月1日下午14:45点前到现场办理签到登记手续。

5、会议联系方式

联系人：陈碧莹电话：0755-27353188传真：0755-27652253

电子邮箱：chenbiying@cem-instruments.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件1、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第三届董事会2025年第七次会议会议决议》。

特此公告。

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司董事会

2025年11月12日附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362980

2、投票简称：华盛投票

3、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东在对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月1日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月1日上午9:15，结束时

间为2025年12月1日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：参会股东登记表深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

2025年第一次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名/名称

身份证号码/统一社会信用代码

代理人姓名（如适用）

代理人身份证号码（如适用）股东账号

持股数量（股）联系电话电子邮箱联系地址备注事项

注：1、请用正楷字填写完整的股东全名及地址（须与股东名册上所载相同）。

2、截止本次股权登记日2025年11月21日下午15:00交易结束时在中国证

券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。附件三授权委托书

兹委托（先生/女士）代表本人（本单位）出席深圳市华盛昌

科技实业股份有限公司2025年12月1日召开的2025年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署相关文件。

备注表决意见提案编码提案名称该列打勾的栏同意反对弃权目可以投票

总议案：除累积投票提案外

100√

的所有提案非累积投票议案《关于变更注册资本及修

1.00√订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规

2.00则><董事会议事规则>等√十个内部控制制度的议案》《关于修订<股东会议事规

2.01√则>的议案》《关于修订<董事会议事规

2.02√则>的议案》《关于修订<独立董事工作

2.03√细则>的议案》《关于修订<信息披露管理

2.04√制度>的议案》《关于修订<关联交易管理

2.05√办法>的议案》《关于修订<募集资金管理

2.06√制度>的议案》《关于修订<内部控制制

2.07√度>的议案》《关于修订<薪酬管理制

2.08√度>的议案》《关于修订<对外担保制

2.09√度>的议案》《关于修订<股东会累积投

2.10√票制实施细则>的议案》

注：请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”，每一议案只能选填一项表决类型，不选或者多选视为无效。

委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：

委托人持股数量及性质：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人股东账号：

受托人姓名及签字：

受托人身份证号码：

委托日期：年月日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。