证券代码：002981证券简称：朝阳科技公告编号：2026-032

广东朝阳电子科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.本次会议通知已于2026年7月21日由专人送达至每位董事；

2.本次董事会于2026年7月31日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开；

3.本次董事会应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人（董事郭荣祥先生，独立董事赵晓明先生、陈立新先生、谌龙先生以通讯方式出席会议）；

4.本次会议由董事长郭丽勤女士主持，公司全体高级管理人员列席；

5.本次会议的召开符合有关法律法规和《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过《2026年半年度报告及其摘要》具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-033）及刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》上的《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-034）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，表决通过。

公司《2026年半年度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

2.审议并通过《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》上的《关于2026年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-035）。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，表决通过。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

三、备查文件

1.第四届董事会第十四次会议决议；

2.第四届董事会审计委员会第十次会议决议；

3.独立董事专门会议2026年第四次会议决议。

特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司董事会

2026年7月31日