证券代码：002981证券简称：朝阳科技公告编号：2025-064

广东朝阳电子科技股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况：

（1）现场会议召开时间：2025年11月4日下午14:30。

（2）网络投票时间：2025年11月4日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年

11月4日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月4日上午9:15至下午15:00期间任意时间。

（3）现场会议召开地点：广东省东莞市企石镇江南大道17号公司白羊座会议室。

（4）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（5）股东大会召集人：公司董事会。

（6）现场会议主持人：董事长郭丽勤女士。

本次会议的召集、召开符合相关法律法规及《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

2、股东出席情况：

股东出席的总体情况：出席本次会议的股东及股东授权代表共计121人，代表股份94645678股，占公司有表决权股份总数的68.8402%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代表9人，代表股份94085938股，占公司有表决权股份总数的68.4330%；通过网络投票出席的股东112人，代表股份559740股，占公司有表决权股份总数的0.4071%。

出席本次会议除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司股

份比例5%以上的股东以外的其他股东及股东代表（以下简称“中小投资者”）

114人，代表股份588740股，占公司有表决权股份总数的0.4282%。

3、公司董事出席了本次股东大会，公司监事、高级管理人员及公司聘任的

律师列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

1、《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意94553238股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9023%；反对71100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0751%；弃权21340股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0225%。

其中，中小投资者表决情况：同意496300股，占出席会议的中小股东所持股份的84.2987%；反对71100股，占出席会议的中小股东所持股份的12.0766%；

弃权21340股，占出席会议的中小股东所持股份的3.6247%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、《关于修订部分公司治理制度的议案》

该议案包含两个子议案，逐项表决结果如下：

2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决情况：同意94559038股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9085%；反对70300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0743%；弃权16340股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0173%。

其中，中小投资者表决情况：同意502100股，占出席会议的中小股东所持股份的85.2838%；反对70300股，占出席会议的中小股东所持股份的11.9408%；

弃权16340股，占出席会议的中小股东所持股份的2.7754%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》表决情况：同意94551938股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9010%；反对71400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0754%；弃权22340股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0236%。

其中，中小投资者表决情况：同意495000股，占出席会议的中小股东所持股份的84.0779%；反对71400股，占出席会议的中小股东所持股份的12.1276%；

弃权22340股，占出席会议的中小股东所持股份的3.7945%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3、《关于聘任会计师事务所的议案》

表决情况：同意94551338股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9003%；反对71100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0751%；弃权23240股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0246%。

其中，中小投资者表决情况：同意494400股，占出席会议的中小股东所持股份的83.9759%；反对71100股，占出席会议的中小股东所持股份的12.0766%；

弃权23240股，占出席会议的中小股东所持股份的3.9474%。

表决结果：本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

上海锦天城（广州）律师事务所赵剑发律师、李海琳律师对本次会议进行了

现场见证并出具了法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定；出席

本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

《上海锦天城（广州）律师事务所关于广东朝阳电子科技股份有限公司2025

年第三次临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

1、《广东朝阳电子科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议》；

2、《上海锦天城（广州）律师事务所关于广东朝阳电子科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司董事会

2025年11月4日