证券代码：002981证券简称：朝阳科技公告编号：2026-026

广东朝阳电子科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.本次会议通知已于2026年6月8日由专人送达至每位董事；

2.本次董事会于2026年6月11日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开；

3.本次董事会应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人（董事郭荣祥先生，独立董事赵晓明先生、陈立新先生、谌龙先生以通讯方式出席会议）；

4.本次会议由董事长郭丽勤女士主持，公司全体高级管理人员列席；

5.本次会议的召开符合有关法律法规和《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况1.审议并通过《关于调整2025年限制性股票激励计划回购价格及预留授予价格的议案》鉴于公司2025年年度权益分派方案已实施完毕，根据《2025年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司2025年第二次临时股东大会的授权，公司董事会将本激励计划的限制性股票回购价格及预留授予价格由15.21元/股调整为

15.043元/股。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》上的《关于调整2025年限制性股票激励计划回购价格及预留授予价格的公告》（公告编号：2026-027）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。

董事徐林浙先生作为公司2025年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避1票，表决通过。

三、备查文件

1.第四届董事会第十三次会议决议；

2.第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；

3.独立董事专门会议2026年第三次会议决议。

特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司董事会

2026年6月11日