证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2026-049

广东朝阳电子科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形；

2.本次股东会审议通过修改《公司章程》议案；

3.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1.现场会议召开时间：2026 年 10 月 15 日 14:30。

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为 2026 年 10 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 15 日 9:15 至

15:00 的任意时间。

3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.现场会议召开地点：广东省东莞市企石镇江南大道 17 号公司白羊座会议室。

5.股东会召集人：公司董事会。

6.现场会议主持人：董事长郭丽勤女士因其他工作安排无法现场出席并主

持本次会议，经过半数董事共同推举，由董事徐林浙先生主持本次会议。

7.本次会议的召集、召开符合相关法律法规、规范性文件及《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

8.股东出席情况

出席本次会议的股东及股东授权代表共计 47 人，代表股份 89960576 股，占公司有表决权股份总数的 65.8768%。其中：出席现场会议的股东及股东授权代表 8人，代表股份 89903576 股，占公司有表决权股份总数的 65.8351%；

通过网络投票出席的股东 39 人，代表股份 57000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0417%。

出席本次会议除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司股份比

例 5%以上的股东以外的其他股东及股东代表（以下简称“中小投资者”）40 人，代表股份 67200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0492%。

9.公司董事出席了本次股东会，包括董事会秘书在内的公司高级管理人员

及公司聘任的律师列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权

提案 表决 表决提案名称

编码 分类 比例 股数 比例 股数 比例股数（股） 结果

（%） （股） （%） （股） （%）总表决

关于公司符 89942676 99.9801 16300 0.0181 1600 0.0018情况合向特定对其中，

1.00 象发行 A 股 通过

中小股

股票条件的 49300 73.3631 16300 24.2560 1600 2.3810东的表议案决情况

2026 年度向

特定对象发

2.00 逐项表决

行 A 股股票方案总表决

89942676 99.9801 16300 0.0181 1600 0.0018

情况

发行股票的 其中，

2.01 通过

种类和面值 中小股

49300 73.3631 16300 24.2560 1600 2.3810

东的表决情况总表决

89942676 99.9801 16300 0.0181 1600 0.0018

情况

发行方式和 其中，

2.02 通过

发行时间 中小股

49300 73.3631 16300 24.2560 1600 2.3810

东的表决情况总表决

89942676 99.9801 16300 0.0181 1600 0.0018

定价基准 情况

日、发行价 其中，

2.03 通过

格及定价方 中小股

49300 73.3631 16300 24.2560 1600 2.3810

式 东的表决情况总表决

89942676 99.9801 16300 0.0181 1600 0.0018

发行对象及 情况

2.04 通过

认购方式 其中，

49300 73.3631 16300 24.2560 1600 2.3810

中小股东的表决情况总表决

89947776 99.9858 10300 0.0114 2500 0.0028

情况其中，

2.05 发行数量 通过

中小股

54400 80.9524 10300 15.3274 2500 3.7202

东的表决情况总表决

89951676 99.9901 7300 0.0081 1600 0.0018

情况

募集资金金 其中，

2.06 通过

额及用途 中小股

58300 86.7560 7300 10.8631 1600 2.3810

东的表决情况总表决

89951676 99.9901 7300 0.0081 1600 0.0018

情况其中，

2.07 限售期 通过

中小股

58300 86.7560 7300 10.8631 1600 2.3810

东的表决情况总表决

89951676 99.9901 7300 0.0081 1600 0.0018

情况其中，

2.08 上市地点 通过

中小股

58300 86.7560 7300 10.8631 1600 2.3810

东的表决情况总表决

本次向特定 89951676 99.9901 7300 0.0081 1600 0.0018情况对象发行股其中，

2.09 票前公司滚 通过

中小股

存未分配利 58300 86.7560 7300 10.8631 1600 2.3810东的表润的安排决情况总表决

89948676 99.9868 10300 0.0114 1600 0.0018

本次向特定 情况

对象发行股 其中，

2.10 通过

票决议有效 中小股

55300 82.2917 10300 15.3274 1600 2.3810

期 东的表决情况总表决

89942676 99.9801 16300 0.0181 1600 0.0018

2026 年度向 情况

特定对象发 其中，

3.00 通过

行 A 股股票 中小股

49300 73.3631 16300 24.2560 1600 2.3810

预案 东的表决情况

2026 年度向 总表决

89945676 99.9834 13300 0.0148 1600 0.0018

特定对象发 情况

行 A 股股票 其中，

4.00 通过

募集资金使 中小股

52300 77.8274 13300 19.7917 1600 2.3810

用可行性分 东的表

析报告 决情况总表决

2026 年度向 89945676 99.9834 13300 0.0148 1600 0.0018

情况特定对象发其中，

5.00 行 A 股股票 通过

中小股

方案的论证 52300 77.8274 13300 19.7917 1600 2.3810东的表分析报告决情况

关于 2026 年 总表决

89948676 99.9868 10300 0.0114 1600 0.0018

度向特定对 情况

象发行 A 股

股票摊薄即 其中，

6.00 通过

期回报与填 中小股

55300 82.2917 10300 15.3274 1600 2.3810

补措施及相 东的表

关主体承诺 决情况的议案总表决

未来三年 89951676 99.9901 7300 0.0081 1600 0.0018情况

（2027 年-其中，

7.00 2029 年）股 通过

中小股

东分红回报 58300 86.7560 7300 10.8631 1600 2.3810东的表规划决情况总表决

关于公司无 89951676 99.9901 7300 0.0081 1600 0.0018情况需编制前次其中，

8.00 募集资金使 通过

中小股

用情况报告 58300 86.7560 7300 10.8631 1600 2.3810东的表的议案决情况

关于提请股 总表决

89951676 99.9901 7300 0.0081 1600 0.0018

东会授权董 情况事会及其授权人士全权其中，

9.00 办理本次向 通过

中小股

特定对象发 58300 86.7560 7300 10.8631 1600 2.3810东的表

行 A 股股票决情况具体事宜的议案总表决

89951676 99.9901 7300 0.0081 1600 0.0018

关于续聘 情况

2026 年度会 其中，

10.00 通过

计师事务所 中小股

58300 86.7560 7300 10.8631 1600 2.3810

的议案 东的表决情况

关于回购注 总表决

89951676 99.9901 7300 0.0081 1600 0.0018

销 2025 年限 情况

制性股票激 其中，

11.00 通过

励计划部分 中小股

58300 86.7560 7300 10.8631 1600 2.3810

限制性股票 东的表

的议案 决情况

关于变更注 总表决 89951676 99.9901 7300 0.0081 1600 0.0018

12.00 册资本并修 情况 通过

订《公司章 其中， 58300 86.7560 7300 10.8631 1600 2.3810程》的议案 中小股东的表决情况

提案 1.00 至 9.00、11.00、12.00 为特别决议事项，均已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见

上海锦天城（广州）律师事务所赵剑发律师、鲁莎莎律师列席本次会议进

行了现场见证并出具了法律意见书，律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法

规及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效；

本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

《上海锦天城（广州）律师事务所关于广东朝阳电子科技股份有限公司

2026 年 第 二 次 临 时 股 东 会 的 法 律 意 见 书 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

1．《广东朝阳电子科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》；

2．《上海锦天城（广州）律师事务所关于广东朝阳电子科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 15 日