证券代码：002981证券简称：朝阳科技公告编号：2026-014

广东朝阳电子科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况：

（1）现场会议召开时间：2026年3月31日下午14:30。

（2）网络投票时间：2026年3月31日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月31日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的具体时间为：2026年3月31日9:15-15:00期间任意时间。

（3）现场会议召开地点：广东省东莞市企石镇江南大道17号公司白羊座会议室。

（4）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（5）股东会召集人：公司董事会。

（6）现场会议主持人：董事长郭丽勤女士。

本次会议的召集、召开符合相关法律法规及《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

2、股东出席情况：

出席本次会议的股东及股东授权代表共计136人，代表股份90638916股，占公司有表决权股份总数的65.9259%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代表6人，代表股份89754176股，占公司有表决权股份总数的65.2824%；通过网络投票出席的股东130人，代表股份884740股，占公司有表决权股份总数的0.6435%。出席本次会议除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司股份比例5%以上的股东以外的其他股东及股东代表（以下简称“中小投资者”）131人，

代表股份901740股，占公司有表决权股份总数的0.6559%。

3、公司董事出席了本次股东会，公司高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

1、《2025年度董事会工作报告》

表决情况：同意90405536股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7425%；反对219500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2422%；

弃权13880股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0153%。

表决结果：本议案获得通过。

2、《2025年年度报告及其摘要》

表决情况：同意90418336股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7566%；反对204300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2254%；

弃权16280股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0180%。

表决结果：本议案获得通过。

3、《2025年度财务决算报告》

表决情况：同意90399536股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7359%；反对221500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2444%；

弃权17880股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0197%。

表决结果：本议案获得通过。

4、《2025年度利润分配预案》

表决情况：同意90421836股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7605%；反对199300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2199%；

弃权17780股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0196%。

其中，中小投资者表决情况：同意684660股，占出席会议的中小股东所持股份的75.9265%；反对199300股，占出席会议的中小股东所持股份的22.1017%；弃权17780股，占出席会议的中小股东所持股份的1.9717%。

表决结果：本议案获得通过。

5、《关于2026年度董事薪酬（津贴）方案的议案》

表决情况：同意90396136股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7321%；反对220000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2427%；

弃权22780股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0251%。

其中，中小投资者表决情况：同意658960股，占出席会议的中小股东所持股份的73.0765%；反对220000股，占出席会议的中小股东所持股份的24.3973%；

弃权22780股，占出席会议的中小股东所持股份的2.5262%。

表决结果：本议案获得通过。

6、《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决情况：同意88848846股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的99.7544%；反对199200股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.2237%；弃权19580股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.0220%。

其中，中小投资者表决情况：同意665960股，占出席会议无关联中小股东所持有表决权股份的75.2718%；反对199200股，占出席会议无关联中小股东所持有表决权股份的22.5151%；弃权19580股，占出席会议无关联中小股东所持有表决权股份的2.2131%。

关联股东宁波鹏辰创业投资合伙企业（有限合伙）、袁宏女士、龚峰先生、

蔡文福先生对此议案回避表决，回避表决股份数量合计为1571290股。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议无关联股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

7、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意90409036股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7464%；反对204300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2254%；

弃权25580股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0282%。

其中，中小投资者表决情况：同意671860股，占出席会议的中小股东所持股份的74.5071%；反对204300股，占出席会议的中小股东所持股份的22.6562%；弃权25580股，占出席会议的中小股东所持股份的2.8367%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

8、《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决情况：同意90389836股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7252%；反对224000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2471%；

弃权25080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0277%。

其中，中小投资者表决情况：同意652660股，占出席会议的中小股东所持股份的72.3778%；反对224000股，占出席会议的中小股东所持股份的24.8409%；

弃权25080股，占出席会议的中小股东所持股份的2.7813%。

表决结果：本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

上海锦天城（广州）律师事务所赵剑发律师、鲁莎莎律师列席本次会议进行

了现场见证并出具了法律意见书，律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

《上海锦天城（广州）律师事务所关于广东朝阳电子科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

1、《广东朝阳电子科技股份有限公司2025年年度股东会决议》；

2、《上海锦天城（广州）律师事务所关于广东朝阳电子科技股份有限公司

2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司董事会

2026年3月31日