证券代码：002982 证券简称：湘佳股份 公告编号：2026-087

债券代码：127060 债券简称：湘佳转债

湖南湘佳牧业股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 02 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为 2026 年 11 月 02 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 02 日的 9:15 至

15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议地点：湖南省石门县二都街道陈氏祠社区九峰路湖南湘佳牧业股份

有限公司会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长喻自文先生

7、会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 80 人，代表股份 99664958 股，占公司有表决权股份总数的 49.0491%。

其中：通过现场投票的股东 8人，代表股份 98978438 股，占公司有表决权股份总数的 48.7113%。

通过网络投票的股东 72 人，代表股份 686520 股，占公司有表决权股份总数的 0.3379%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 75 人，代表股份 8603520 股，占公司有表决权股份总数的 4.2341%。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 7917000 股，占公司有表决权股份总数的 3.8963%。

通过网络投票的中小股东 72 人，代表股份 686520 股，占公司有表决权股份总数的 0.3379%。

8、公司董事、董事会秘书出席了本次股东会，公司其他部分高级管理人员

列席了本次股东会。公司聘请的湖南启元律师事务所律师熊林先生、张熙子女士现场对本次股东会进行见证。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案编 提案名 表决分 表决结

股数 股数 股数 股数

码 称 类 比例 比例 比例 果

（股） （股） （股） （股）《关于 总表决 99630 99.965 0.0321 0.0023

32000 2260 0

回购注 情况 698 6% % %销

2024 其中，

1.00 通过

年限制 中小股 8569 99.601 0.3719 0.0263

32000 2260

性股票 东的表 260 8% % %

激励计 决情况划部分限制性股票的议案》《关于 总表决 99624 99.959 0.0385 0.0023

38400 2260 0

变更公 情况 298 2% % %司注册

资本并 其中，

2.00 通过

修订< 中小股 8562 99.527 0.4463 0.0263

38400 2260

公司章 东的表 860 4% % %

程>的 决情况议案》《关于 总表决 99587 99.922 0.0752 0.0023

74900 2316 0

为控股 情况 742 5% % %孙公司申请银其中，

3.00 行授信 通过

中小股 8526 99.102 0.8706 0.0269

额度提 74900 2316

东的表 304 5% % %供担保决情况的议案》《关于 总表决 99622 99.957 0.0023

39900 0.04% 2316 0

向银行 情况 742 6% %

申请授 其中，

4.00 通过

信额度 中小股 8561 99.509 0.4638 0.0269

39900 2316

的议 东的表 304 3% % %案》 决情况

提案 2 属于特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所律师熊林先生、张熙子女士见证了本次股东会并出具

了法律意见书，其结论意见如下：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股东会出席

会议人员资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。四、备查文件

1、湖南湘佳牧业股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议；

2、湖南启元律师事务所关于湖南湘佳牧业股份有限公司 2026 年第二次临

时股东会的法律意见书。

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司董事会

2026 年 11 月 03 日