湘佳股份:关于调整2024年员工持股计划预留份额受让价格及数量的公告

证券代码：002982证券简称：湘佳股份公告编号：2026-051

债券代码：127060债券简称：湘佳转债

湖南湘佳牧业股份有限公司

关于调整2024年员工持股计划预留份额受让价格及数量

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月18日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整2024年员工持股计划预留份额受让价格及数量的议案》。鉴于公司已实施了2024年前三季度权益分派、2024年年度权益分派及2025年年度权益分派，根据《公司2024年员工持股计划（草案）》和2024年第四次临时股东大会的授权，公司董事会对2024年员工持股计划预留份额受让价格及数量进行了调整。现对有关事项公告如下：

一、员工持股计划决策程序及批准情况1、2024年8月29日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于<公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<湖南湘佳牧业股份有限公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》。湖南启元律师事务所出具了法律意见书，

民生证券股份有限公司出具了独立财务顾问报告。

2、2024年8月29日，公司第五届监事会第三次会议审议通过了《关于<公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<湖南湘佳牧业股份有限公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》，公司监事会同时对本次员工持股计划相关事项出具了核查意见。

3、2024年9月18日，公司2024年第四次临时股东大会审议通过了《关于<公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<湖南湘佳牧业股份有限公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》。

4、2024年11月22日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

出具的《证券过户登记确认书》，“湖南湘佳牧业股份有限公司回购专用证券账户”的公司股票2122820股（含预留份额42.182万股，预留份额暂由公司实际控制人之一、董事长兼总裁喻自文先生先行出资垫付认购所需资金）已于2024年11月22日以非交易过户的方式过户至“湖南湘佳牧业股份有限公司－2024年员工持股计划”

证券账户，过户股份数量占当时公司总股本的比例为1.46%，过户价格为8.16元/股。

5、2024年11月22日，公司召开2024年员工持股计划第一次持有人会议，同

意设立公司2024年员工持股计划管理委员会，监督本员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。本员工持股计划管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名，任期为本员工持股计划的存续期。

6、2026年6月18日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整2024年员工持股计划相关事项的议案》，鉴于公司已实施了2024年前三季度权益分派、2024年年度权益分派及2025年年度权益分派，根据本持股计划和2024

年第四次临时股东大会的授权，董事会同意将本员工持股计划预留份额的受让价格

由8.16元/股调整为5.51元/股，数量由42.182万股调整至59.0548万股。

二、调整事由及调整结果

（一）调整事由1、公司于2025年1月8日披露了《2024年前三季度权益分派实施公告》（公告编号2025-002），公司2024年前三季度权益分派方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2元（含税）。

本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为：

2025年1月13日，除权除息日为：2025年1月14日。

2、公司于2025年5月23日披露了《2024年度权益分派实施公告》（公告编号2025-038），公司2024年度权益分派方案为：以2024年度利润分配预案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派现金人民币1.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；同时，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增4股，不送红股。本次权益分派股权登记日为：2025年5月29日，除权除息日为：2025年5月30日。

3、公司于2026年5月21日披露了《2025年年度权益分派实施公告》（公告编号2026-028），公司2025年年度权益分派方案为：以利润分配方案未来实施时股权登记日的股本总数为基数，向全体股东每10股派现金人民币1.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；不送红股；不以资本公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为：2026年5月28日，除权除息日为：2026年5月29日。

上述分配方案均已实施完毕，根据公司《2024年员工持股计划（草案）》及2024

年第四次临时股东大会的授权，董事会对本次员工持股计划的受让价格及授予数量进行相应调整。

（二）调整方法

1、受让价格的调整

本次员工持股计划预留份额受让价格的调整方法如下：

（1）资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

P＝P0÷（1＋n）

其中：P为调整后的受让价格；P0 为调整前的受让价格；n为每股的资本公积转

增股本、派送股票红利、股份拆细的比率。

（2）派息

P＝P0-V

其中：P为调整后的受让价格；P0 为调整前的受让价格；V为每股的派息额。经派息调整后，P仍须大于 1。