临时公告

证券代码：002982证券简称：湘佳股份公告编号：2026-016

债券代码：127060债券简称：湘佳转债

湖南湘佳牧业股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第五届董事会第二十二次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

（一）公司2025年度可分配利润情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025年度审计报告》确认，公司2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为32946749.99元，母公司实现净利润173258061.15元。按照《公司法》和公司章程的相关规定，提取法定公积金17325806.12元，公司2025年期末合并报表中未分配利润为724143107.40元，母公司2024年期末未分配利润为1045789559.76元。根据利润分配应以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2025年12月31日，公司可供股东分配的利润为724143107.40元，公司总股本为203193967股。

（二）公司2025年度利润分配预案

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，并结合公司2025年经营情况，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提议2025年度利润分配预案为：以利润分配方案未来实施时股权登记日的股本总数为基数，向全体股东每10股派现金人民币1.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；不送红股；不以资本公积金转增股本。

1临时公告

在利润分配方案公告后至实施前，如发生其他导致股本总额变动的情形，公司将按照分配比例固定的原则对分配总额进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）20319396.7043505331.900

回购注销总额（元）000

归属于上市公司股东的净利润（元）32946749.9998097264.22-147151499.35

合并报表本年度末累计未分配利润（元）724143107.40

母公司报表本年度末累计未分配利润（元）1045789559.76

上市是否满三个完整会计年度□是□否

最近三个会计年度累计现金分红总额（元）63824728.60

最近三个会计年度累计回购注销总额（元）0

最近三个会计年度平均净利润（元）-5369161.7133最近三个会计年度累计现金分红及回购注销

63824728.60总额（元）

是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第

（九）项规定的可能被实施其他风险警示情□是□否形

注：上表中本年度现金分红总额为2025年度拟派发现金分红金额。

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司最近三个会计年度（2023-2025年度）累计现金分红金额为63824728.60元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，且不低于5000万元，因此未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第

9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

公司2025年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定。该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。

2临时公告

公司2024年度及2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）的财务报表项目核算及列报合计金额分别为

5685.75万元、7575.30万元，其分别占总资产的比例为1.36%、1.68%，均低于50%。

四、备查文件

第五届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司董事会

2026年04月21日

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