湘佳股份:湖南启元律师事务所关于湖南湘佳牧业股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书

湖南启元律师事务所

关于湖南湘佳牧业股份有限公司

2025年第二次临时股东会的

法律意见书

二0二五年九月湖南启元律师事务所关于湖南湘佳牧业股份有限公司

2025年第二次临时股东会的法律意见书

致：湖南湘佳牧业股份有限公司

湖南启元律师事务所接受湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司2025年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对会议进行现场律师见证，并出具本法律意见书。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

本律师出具本法律意见书基于公司已作出如下承诺：所有提供给本律师的文

件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。

为出具本法律意见书，我们依法审核了公司提供的下列资料：

1、公司于2025年8月26日发布在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）上的公司第五届董事会第十五次会议决议的公告（以下简称“董事会决议”）以及关于召开本次股东会通知的公告（以下简称“股东会通知”）。

2、出席会议股东或其代理人的资格、身份证明文件等。

根据中国证券监督管理委员会发布的《股东会规则》第六条的有关规定，现出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集程序

（一）根据《股东会通知》，公司召开本次股东会的通知已提前15日以公

告方式作出，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）根据《股东会通知》，公司有关本次股东会的通知的主要内容有：会

议召集人、会议日期、会议地点、会议审议事项、出席会议的对象、会议登记办

法及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。（三）根据董事会决议，本次股东会由公司董事会召集。

（四）本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东会现场

会议于2025年9月12日（周五）下午14:30在湖南省石门县二都街道陈氏祠社

区九峰路(湖南湘佳美食心动工厂)公司会议室召开；本次股东会的网络投票时间

为：2025年9月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月12日9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月12日

9:15—15:00期间的任意时间。

综上，本所律师认为，公司本次股东会召集、召开的程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东会股东及代理人、召集人资格

(一)出席本次股东会的股东及股东代理人根据本所律师对出席现场会议的股东与截止至2025年9月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东进行核

对与查验，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共9名，代表股份数

99481538股，占公司有表决权股份总数的48.9589%。经核查，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网

络投票统计结果，参加本次股东会网络投票的股东共126人，代表股份数446800股，占公司有表决权股份总数的0.2199%。

综上，现场参加及通过网络投票出席本次股东会表决的股东及股东代表合计共135名，代表股份数99928338股，占公司有表决权股份总数的49.1788%。

其中：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%

以上股份的股东以外的其他股东及股东代表（以下简称“中小投资者”）为130名，中小投资者合计代表股份数8363900股，占公司有表决权股份总数的

4.1162%。

(二)出席本次股东会的其他人员

参加本次股东会的还有公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。(三)本次股东会的召集人本次股东会由公司董事会召集。

综上，本所律师认为，出席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席会议的资格，召集人资格合法。

三、本次股东会临时提案的情况经查验，本次股东会未有增加临时提案的情况。

四、本次股东会的表决程序、表决结果

（一）现场会议经查验，本次股东会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东会对提案进行表决前，推举了计票人、监票人参加计票和监票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东会议程的议案逐项进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的计票人、监票人与本律师共同负责计票、监票。由监票人在现场宣布了现场表决情况和结果。

（二）网络投票

网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票结果。

（三）表决结果

在本律师的见证下，计票人、监票人在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了每项议案最终表决结果，具体如下：

1.审议通过了《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意99711038股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7825％；反对204600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2047％；

弃权12700股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0127％。

其中，中小股东表决情况为：同意8146600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4019％；反对204600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4462％；弃权12700股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1518％。

2.审议通过了《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》

2.01审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意99739706股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8112％；反对172120股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1722％；

弃权16512股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0165％。

其中，中小股东表决情况为：同意8175268股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7447％；反对172120股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0579％；弃权16512股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1974％。

2.02审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意99751406股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8229％；反对160420股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1605％；

弃权16512股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0165％。

其中，中小股东表决情况为：同意8186968股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8846％；反对160420股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9180％；弃权16512股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1974％。

2.03审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意99749814股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8213％；反对162012股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1621％；

弃权16512股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0165％。

其中，中小股东表决情况为：同意8185376股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8655％；反对162012股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9370％；弃权16512股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1974％。

2.04审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》表决结果：同意99739514股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8110％；反对172312股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1724％；

弃权16512股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0165％。

其中，中小股东表决情况为：同意8175076股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7424％；反对172312股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0602％；弃权16512股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1974％。

2.05审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意99748514股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8200％；反对162012股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1621％；

弃权17812股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0178％。

其中，中小股东表决情况为：同意8184076股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8500％；反对162012股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9370％；弃权17812股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2130％。

2.06审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意99749814股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8213％；反对162012股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1621％；

弃权16512股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0165％。

2.07审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意99735906股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8074％；反对175920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1760％；

弃权16512股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0165％。

其中，中小股东表决情况为：同意8171468股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6993％；反对175920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1033％；弃权16512股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1974％。

2.08审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意99749814股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8213％；反对162012股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1621％；