证券代码：002983股票简称：芯瑞达公告编号：2026-013

安徽芯瑞达科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会

议于2026年4月21日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议的通知已于2026年4月10日以电子邮件方式通知全体董事，会议由董事长彭友先生主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1、审议通过《关于<公司2025年年度报告全文及摘要>的议案》

经与会董事审议，认为公司董事会编制的《2025年年度报告全文》、《2025年年度报告摘要》真实、准确、完整反映了公司2025年经营情况。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告全文》、《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-014）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

2、审议通过《2025年度董事会工作报告》

经与会董事审议，同意通过《2025年度董事会工作报告》。公司独立董事吕国强、刘志迎、黄荷暑向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》、《2025年度独立董事述职报告》及《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

3、审议通过《2025年度总经理工作报告》公司总经理李泉涌先生代表管理层向董事会递交了《2025年度总经理工作报告》，客观、真实地反映了2025年度公司管理层落实董事会决议、管理经营、执行公司制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

综合考虑公司可持续发展，兼顾对投资者的合理回报，结合公司当前实际经营、现金流状况，根据公司章程中利润分配政策，公司拟定的2025年度的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本（剔除回购专用账户股份数量后）为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.5元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。以2026年3月31日公司总股本223662622股，剔除回购专用账户股份492700股后的总股本223169922股为基数，预计本次现金分红总额为人民币55792480.50元。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-016）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

5、审议通过《2025年度财务决算报告》

具 体内 容 详 见公 司 同日 刊 登 在《 中 国 证 券报 》 及 巨潮 资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度财务决算报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

6、审议通过《关于2026年度董事薪酬（津贴）方案的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》（公告编号：2026-017）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

表决结果：所有董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2025年度股东会审议。

本议案需提交股东会审议。

7、审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》（公告编号：2026-017）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事唐先胜先生、李泉涌先生、王光照先生作为关联方回避表决。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-015）。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告；东海证券

股份有限公司对此出具了核查报告，具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制自我评价报告》。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了《2025年度内部控制审计报告》，具体详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

10、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-018）。东海证券股份有限公司对此出具了核查意见，具体详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

11、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-019）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

12、审议通过《关于公司2026年度预计向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2026年度预计向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-020）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

13、审议通过《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

14、审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》等相关规定，本次计提资产减值准备遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备后，能够公允反映公司财务状况及经营成果，董事会同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-021）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

15、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据公司2025年度《审计报告》及《上市公司股权激励管理办法》《公司

2023年限制性股票激励计划（草案）》“第八章限制性股票的解除限售条件”的规定，2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留部

分第二个解除限售期解除限售条件未成就，公司拟回购注销共71名激励对象不

符合解锁条件的共计547392股限制性股票。本次回购注销完成后，公司限制性股票激励计划将按照法规要求继续执行。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-022）。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

董事唐先胜先生、李泉涌先生、吴疆先生、王光照先生、张红贵先生作为关联方回避表决。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

16、审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2026 年第一季度报告》 （公告编号：2026-024）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

17、审议通过《关于提请召开公司2025年度股东会的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-026）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、安徽芯瑞达科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；

2、董事会审计委员会2026年第四次会议决议；

3、董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议；

特此公告。

安徽芯瑞达科技股份有限公司董事会

2026年4月22日