证券代码：002983证券简称：芯瑞达公告编号：2025-079

安徽芯瑞达科技股份有限公司

关于2026年第一次临时股东会增加临时提案

暨补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月22日召开第三届董事会第

二十三次会议，审议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，定于2026年1月9日以现场表决和网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会。具体内容详见公司于

2025年12月23日披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-078）。

2025年12月23日，公司董事会收到股东彭友先生提交的《关于增加公司2026年第一次临时股东会临时提案的函》，提出将公司第三届董事会第二十三次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》作为临时提案提交公司2026年第一次临时股东会审议。经公司董事会核查，截至本公告日，彭友先生持有公司股份123201488股，占公司总股本的55.08%，其提案资格及程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，临时提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项。因此，公司董事会同意上述临时提案提交至公司2026年第一次临时股东会审议。

除增加上述临时提案外，公司2026年第一次临时股东会的会议召开时间、地点、方式、股权登记日等其他事项均保持不变。现对本次股东会补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年01月09日14:30:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月09日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月09日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年01月05日

7、出席对象：

（1）截至2026年1月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件2）。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：合肥经济技术开发区方兴大道 6988 号芯瑞达科技园公司办公楼 C 栋一楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票累积投票提案关于公司董事会换届选举非独立董事的议

1.00累积投票提案√应选人数（5）人

案选举彭友先生为公司第四届董事会非独立

1.01累积投票提案√

董事选举李泉涌先生为公司第四届董事会非独

1.02累积投票提案√

立董事选举唐先胜先生为公司第四届董事会非独

1.03累积投票提案√

立董事

1.04选举王光照先生为公司第四届董事会非独累积投票提案√立董事

选举张红贵先生为公司第四届董事会非独

1.05累积投票提案√

立董事

2.00关于公司董事会换届选举独立董事的议案累积投票提案√应选人数（3）人

选举程昔武先生为公司第四届董事会独立

2.01累积投票提案√

董事选举章军先生为公司第四届董事会独立董

2.02累积投票提案√

事选举吕国强先生为公司第四届董事会独立

2.03累积投票提案√

董事非累积投票提案

3.00关于回购注销部分限制性股票的议案非累积投票提案√

1、上述议案已经2025年12月22日召开的公司第三届董事会第二十三次会议审议通过。具体内

容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告文件。

2、提案1.00、2.00以累积投票方式进行逐项表决，选举出公司第四届董事会董事（非职工代表董事）。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。提案

2.00，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过电子邮件或传真方式登记；不接受电话登记。

2、现场登记时间：2026年1月6日9:00-11:30及14:00-16:00；采取电子邮件方式登记的须在2026年 1 月 6日 16：00 之前发送邮件到公司电子邮箱（zqb@core-reach.com）。

3、现场登记地点：合肥经济技术开发区方兴大道 6988 号芯瑞达科技园公司办公楼 C 栋一楼会议室。

4、现场登记方式：

（1）个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：*本人身份证复印件；*证券账户卡复印件；

（2）个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：*本人身份证复印件；

*委托人身份证复印件；*授权委托书（原件或传真件）*证券账户卡复印件。

（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：*法定代表

人身份证复印件；*法人股东单位的营业执照复印件；*法人证券账户卡复印件。

（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：*代理人身份证复印件；*法人股东单位的营业执照复印件；*法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件、传真件或通过电子邮件发送的扫描件）；*法人证券账户卡复印件。

（5）按照上述规定在参会登记时所提交的复印件，必须经出席会议的个人股东或个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”。除必须出示的本人身份证原件外，符合前述条件的复印件将被视为有效证件。

5、电子邮件或传真登记方式

按照上述规定在参会登记时可提供授权委托书传真件的（请填写附件三），传真件必须直接传真至本通知指定的传真号0551-68103780，并经出席会议的个人股东受托人或法人股东代理人签字确认“本件系由委托人传真，本件真实有效且与原件一致”；按照上述规定在参会登记时可提供电子邮件发送的扫描件的（请填写附件三），扫描件必须直接发送至本通知指定的邮箱 zqb@core-reach.com。并经出席会议的个人股东受托人或法人股东代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”；除必须出示的本人身

份证原件外，符合前述条件的传真件及电子邮件扫描件将被视为有效证件。

6、会议联系方式

联系人：屈晓婷

电话：0551-62555080

传真：0551-68103780

电子邮箱：zqb@core-reach.com

7、其他事项

（1）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；

（2）会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、安徽芯瑞达科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议；

特此公告。

安徽芯瑞达科技股份有限公司董事会

2025年12月24日附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362983，投票简称：芯瑞投票。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A投 X1 票 X1 票

对候选人 B投 X2 票 X2 票

……合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为5位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年1月9日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为2026年1月9日9：15—15：

00任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间

内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：授权委托书授权委托书

安徽芯瑞达科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（本人）出席安徽芯瑞达科技股份有限公司

于2026年1月9日召开的2026年第一次临时股东会，并按照本单位（本人）以下指示就本次股东会议案行使表决权；如本单位（本人）没有对表决权的行使方式做出指示，受托人有权自行行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

本单位（本人）对本次股东会提案的明确投票意见指示如下：

备注提案编码提案名称同反弃该列打勾的栏意对权目可以投票累积投票提案关于董事会换届选举非独立董事的议

1.00应选人数（5）人

案选举彭友先生为公司第四届董事会非

1.01√

独立董事选举李泉涌先生为公司第四届董事会

1.02√

非独立董事选举唐先胜先生为公司第四届董事会

1.03√

非独立董事选举王光照先生为公司第四届董事会

1.04√

非独立董事

1.05选举张红贵先生为公司第四届董事会√非独立董事

2.00关于董事会换届选举独立董事的议案应选人数（3）人

选举程昔武先生为公司第四届董事会

2.01√

独立董事选举章军先生为公司第四届董事会独

2.02√

立董事选举吕国强先生为公司第四届董事会

2.03√

独立董事非累积投票提案

3.00关于回购注销部分限制性股票的议案√

投票说明：

1、上述提案1.00、2.00采用累积投票制，请在相应投票栏中填写票数，股东应当以其所

拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。

2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：

委托人身份证号或统一社会信用代码：

委托人持有股份的性质和数量：

委托人股东帐号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

签署日期：年月日，有效期至本次股东会结束。附件三：参会股东登记表安徽芯瑞达科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称

个人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码

代理人姓名（如适用）

代理人身份证号码（如适用）股东账户号码持股数量联系电话电子邮箱联系地址备注事项

注：

1、请用正楷字填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。