证券代码：002984证券简称：森麒麟公告编号：2025-027

债券代码：127050债券简称：麒麟转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于

2025年6月3日在青岛公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年5月

28日以通讯及直接送达方式发出。

本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。其中，现场参加董事5名，董事王宇先生，独立董事李鑫先生、丁乃秀女士、谢东明先生因工作原因，以通讯方式参加。会议由董事长秦龙先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整2025年度开展外汇套期保值业务额度的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司董事会对《关于调整2025年度开展外汇套期保值业务额度的可行性分析报告》

等文件进行了审议，同意2025年度公司及子公司调整外汇套期保值业务额度，上述业务规模合计不超过650000万元人民币或等值外币，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过50000万元人民币或等值外币，在上述额度内可循环滚动使用，并提请董事会授权公司管理层在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。

公司审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2025年度开展外汇套期保值业务额度的公告》（公告编号：2025-029）、《关于调整2025年度开展外汇套期保值业务额度的可行性分析报告》。

三、备查文件

1、第四届董事会第四次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

2025年6月4日