森麒麟:董事会决议公告

证券代码：002984证券简称：森麒麟公告编号：2025-016

债券代码：127050债券简称：麒麟转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于

2025年4月23日在青岛公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年4月13日以通讯及直接送达方式发出。

本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。其中，现场参加董事6名，董事长秦龙先生，董事王宇先生，独立董事谢东明先生因工作原因，以通讯方式参加。

会议由董事长秦龙先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

为了规范公司的治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合外部市场环境、竞争态势以及公司发展现状，公司管理层制定了《2024年度总经理工作报告》。

公司董事会认为管理层在2024年度有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，按照公司既定的发展战略，努力推进各项工作，较好地完成了2024年度经营目标。工作报告内容客观、真实地反映了公司2024年度日常经营管理情况。

（二）审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》。公司现任独立董事李鑫先生、丁乃秀女士、谢东明先生向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度独立董事述职报告》。

公司现任独立董事李鑫先生、丁乃秀女士、谢东明先生向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》

《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-018）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司审计委员会审议通过了此议案。

《2024年度财务决算报告》可参阅公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《2024年年度报告》的相关财务章节。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。国泰海通证券股份有限公司对此出具了核查意见；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《2024年度内部控制审计报告》。

公司审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》《国泰海通证券股份有限公司关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司<2024年度内部控制自我评价报告>的核查意见》《2024年度内部控制审计报告》。

（六）审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-019）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告；国泰海通证券股份有限公司对此出具了核查意见。

公司审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-020）、《2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》《国泰海通证券股份有限公司关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议了《关于公司董事津贴标准的议案》

拟定公司董事的津贴标准如下：

姓名职务津贴（万元/年）秦龙董事0林文龙董事0秦靖博董事0许华山董事0王倩董事0王宇董事0李鑫独立董事10丁乃秀独立董事10谢东明独立董事10

说明：前述董事津贴不包含绩效奖金。

公司薪酬与考核委员会审议通过了此议案。

全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

关联董事林文龙先生、秦靖博先生、许华山女士、王倩女士回避表决。

拟定公司高级管理人员的薪酬标准如下：

姓名职务薪酬（元/年）