证券代码：002984证券简称：森麒麟公告编号：2025-026

债券代码：127050债券简称：麒麟转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间

（1）现场会议时间：2025年5月15日（星期四）14:30

（2）网络投票时间：2025年5月15日（星期四）

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月15日9:15

－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络

投票的具体时间为2025年5月15日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：山东省青岛市即墨区大信街道天山三路5号公司会议室。

3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长秦龙先生

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权代表487人，代表有表决权股份520962597股，占公司有表决权股份总数的50.3121％。

其中：通过现场投票的股东及股东授权代表14人，代表有表决权股份500307507股，占公司有表决权股份总数的48.3174％。通过网络投票的股东及股东授权代表

473人，代表有表决权股份20655090股，占公司有表决权股份总数的1.9948％。

（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东授权

代表480人，代表有表决权股份26540090股，占公司有表决权股份总数的

2.5631％。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代表7人，代表有表决权股

份5885000股，占公司有表决权股份总数的0.5683％。通过网络投票的中小股东及股东授权代表473人，代表有表决权股份20655090股，占公司有表决权股份总数的1.9948％。

（3）公司董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

（4）德恒上海律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》。

总表决情况：同意520108037股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8360％；反对648300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1244％；弃权206260股（其中，因未投票默认弃权29680股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.0396％。

中小股东表决情况：同意25685530股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.7801％；反对648300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.4427％；弃权206260股（其中，因未投票默认弃权29680股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7772％。

2、审议通过了《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》。

总表决情况：同意520101237股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8347％；反对654100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1256％；弃权207260股（其中，因未投票默认弃权29680股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.0398％。

中小股东表决情况：同意25678730股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.7545％；反对654100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.4646％；弃权207260股（其中，因未投票默认弃权29680股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7809％。

3、审议通过了《关于2024年年度报告及摘要的议案》。

总表决情况：同意519981637股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8117％；反对644500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1237％；弃权336460股（其中，因未投票默认弃权29680股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.0646％。

中小股东表决情况：同意25559130股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.3039％；反对644500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.4284％；弃权336460股（其中，因未投票默认弃权29680股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2677％。

4、审议通过了《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》。

总表决情况：同意519958937股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8073％；反对800200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1536％；弃权203460股（其中，因未投票默认弃权29680股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.0391％。

中小股东表决情况：同意25536430股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.2183％；反对800200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.0151％；弃权203460股（其中，因未投票默认弃权29680股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7666％。

5、审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》。

总表决情况：同意520005037股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8162％；反对813400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1561％；弃权144160股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的0.0277％。

中小股东表决情况：同意25582530股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.3920％；反对813400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.0648％；弃权144160股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5432％。

6、审议通过了《关于公司董事津贴标准的议案》。

出席会议的关联股东秦龙先生、林文龙先生、秦靖博先生、青岛森忠林企业

信息咨询管理中心（有限合伙）、青岛森伟林企业信息咨询管理中心（有限合伙）、青岛森宝林企业信息咨询管理中心（有限合伙）、青岛森玲林企业信息咨

询管理中心（有限合伙）回避表决本议案。

总表决情况：同意25480950股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.0093％；反对888300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

3.3470％；弃权170840股（其中，因未投票默认弃权29580股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.6437％。

中小股东表决情况：同意25480950股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.0093％；反对888300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.3470％；弃权170840股（其中，因未投票默认弃权29580股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6437％。

7、审议通过了《关于公司监事津贴标准的议案》。

总表决情况：同意519907457股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7975％；反对884300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1697％；弃权170840股（其中，因未投票默认弃权29580股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.0328％。

中小股东表决情况：同意25484950股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.0244％；反对884300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.3319％；弃权170840股（其中，因未投票默认弃权29580股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6437％。

8、审议通过了《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

总表决情况：同意520104637股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8353％；反对622500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1195％；弃权235460股（其中，因未投票默认弃权31680股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.0452％。

中小股东表决情况：同意25682130股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.7673％；反对622500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.3455％；弃权235460股（其中，因未投票默认弃权31680股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8872％。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：德恒上海律师事务所

2、见证律师姓名：谢强、孙佳悦

3、法律意见：公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本

次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合

《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及

《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、2024年年度股东大会会议决议；2、德恒上海律师事务所关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

2025年5月16日