森麒麟:2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002984证券简称：森麒麟公告编号：2025-050

债券代码：127050债券简称：麒麟转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间

（1）现场会议时间：2025年9月15日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：2025年9月15日（星期一）

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月15日9:15

－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络

投票的具体时间为2025年9月15日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：山东省青岛市即墨区大信街道天山三路5号公司会议室。

3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长秦龙先生

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东495人，代表股份

527911580股，占公司有表决权股份总数的50.9653％。其中：通过现场投票的

股东11人，代表股份500259967股，占公司有表决权股份总数的48.2957％。通过网络投票的股东484人，代表股份27651613股，占公司有表决权股份总数的

2.6695％。

（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东488人，代

表股份33489073股，占公司有表决权股份总数的3.2331％。其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份5837460股，占公司有表决权股份总数的0.5636％。

通过网络投票的中小股东484人，代表股份27651613股，占公司有表决权股份总数的2.6695％。

（3）公司董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

（4）北京德恒律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于2025年半年度利润分配方案的议案》。

总表决情况：同意527399460股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9030％；反对449920股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0852％；弃权62200股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的0.0118％。

中小股东表决情况：同意32976953股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.4708％；反对449920股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3435％；弃权62200股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1857％。本议案表决结果为通过。

2、审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度并办理工商变更登记的议案》（相关制度逐项表决）。

2.01修订《公司章程》

总表决情况：同意527244020股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8735％；反对593460股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1124％；弃权74100股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.0140％。

中小股东表决情况：同意32821513股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.0066％；反对593460股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7721％；弃权74100股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2213％。

2.02修订《股东会议事规则》

总表决情况：同意523443215股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1536％；反对4388865股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.8314％；弃权79500股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席本次股东

大会有效表决权股份总数的0.0151％。

中小股东表决情况：同意29020708股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.6572％；反对4388865股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的13.1054％；弃权79500股（其中，因未投票默认弃权

3500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2374％。

2.03修订《董事会议事规则》

总表决情况：同意523392515股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1440％；反对4439265股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.8409％；弃权79800股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.0151％。

中小股东表决情况：同意28970008股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.5059％；反对4439265股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的13.2559％；弃权79800股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2383％。

2.04修订《独立董事工作制度》

总表决情况：同意523360015股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1378％；反对4460165股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.8449％；弃权91400股（其中，因未投票默认弃权15300股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.0173％。

中小股东表决情况：同意28937508股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.4088％；反对4460165股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的13.3183％；弃权91400股（其中，因未投票默认弃权15300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2729％。

2.05修订《对外担保管理制度》

总表决情况：同意523318595股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1300％；反对4404565股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.8343％；弃权188420股（其中，因未投票默认弃权13300股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.0357％。

中小股东表决情况：同意28896088股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.2851％；反对4404565股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的13.1522％；弃权188420股（其中，因未投票默认弃权

13300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5626％。

2.06修订《对外投资管理制度》

总表决情况：同意523424995股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1501％；反对4397365股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.8330％；弃权89220股（其中，因未投票默认弃权13300股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.0169％。中小股东表决情况：同意29002488股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.6028％；反对4397365股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的13.1307％；弃权89220股（其中，因未投票默认弃权13300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2664％。

2.07修订《关联交易管理制度》

总表决情况：同意523423995股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1499％；反对4402865股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.8340％；弃权84720股（其中，因未投票默认弃权13300股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.0160％。

中小股东表决情况：同意29001488股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.5999％；反对4402865股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的13.1472％；弃权84720股（其中，因未投票默认弃权13300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2530％。

2.08修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》

总表决情况：同意523438555股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1527％；反对4299125股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.8144％；弃权173900股（其中，因未投票默认弃权13300股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.0329％。

中小股东表决情况：同意29016048股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.6433％；反对4299125股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的12.8374％；弃权173900股（其中，因未投票默认弃权

13300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5193％。

2.09修订《募集资金管理制度》

总表决情况：同意523349615股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1358％；反对4387965股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.8312％；弃权174000股（其中，因未投票默认弃权13300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0330％。

中小股东表决情况：同意28927108股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.3778％；反对4387965股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的13.1027％；弃权174000股（其中，因未投票默认弃权

13300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5196％。

2.10修订《对外提供财务资助管理制度》

总表决情况：同意523300695股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1266％；反对4400165股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.8335％；弃权210720股（其中，因未投票默认弃权44000股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.0399％。

中小股东表决情况：同意28878188股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.2317％；反对4400165股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的13.1391％；弃权210720股（其中，因未投票默认弃权

44000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6292％。

2.11制定《会计师事务所选聘制度》

总表决情况：同意527147600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8553％；反对588160股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1114％；弃权175820股（其中，因未投票默认弃权15500股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.0333％。

中小股东表决情况：同意32725093股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.7187％；反对588160股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7563％；弃权175820股（其中，因未投票默认弃权15500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5250％。

本议案表决结果为通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所2、见证律师姓名：谢显清、胡宝月

3、法律意见：公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本

次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合

《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及

《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、2025年第二次临时股东大会会议决议；

2、北京德恒律师事务所关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司2025年第二次临时

股东大会的法律意见。

特此公告。