证券代码：002985证券简称：北摩高科公告编号：2026-015

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2026年04月08日（星期三）下午14:00

（2）网络投票时间：

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年04月

08日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月08日9:15—15:00。

2、现场会议地点：北摩高科行政办公楼二楼会议室

3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长张天闯先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、出席会议股东的总体情况

通过现场和网络投票的股东399人，代表股份169242123股，占公司有表决权股份总数的50.9990%。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份158422033股，占公司有表决权股份总数的47.7385%。

通过网络投票的股东389人，代表股份10820090股，占公司有表决权股份总数的3.2605%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东393人，代表股份14549766股，占公司有表决权股份总数的4.3844%。

其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份3729676股，占公司有表决权股份总数的1.1239%。

通过网络投票的中小股东389人，代表股份10820090股，占公司有表决权股份总数的3.2605%。

（3）出席会议的其他人员

公司的董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式进行，审议表决结果如下：

1、审议并通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

同意168819623股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7504%；

反对380100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2246%；弃权42400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0251%。

其中，中小股东总表决情况：同意14127266股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0962%；反对380100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6124%；弃权42400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2914%。

表决结果：通过。

2、审议并通过《关于公司2026年度财务预算报告的议案》

同意167674205股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0736%；

反对1503618股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8884%；弃权64300股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0380%。

其中，中小股东总表决情况：同意12981848股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.2238%；反对1503618股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.3343%；弃权64300股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4419%。

表决结果：通过。

3、审议并通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

同意168822723股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7522%；

反对376100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2222%；弃权43300股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0256%。

其中，中小股东总表决情况：同意14130366股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1175%；反对376100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5849%；弃权43300股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2976%。

表决结果：通过。

4、审议并通过《关于确认公司2025年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

同意168777374股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7254%；

反对387749股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2291%；弃权77000股（其中，因未投票默认弃权6400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0455%。

其中，中小股东总表决情况：同意14085017股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8058%；反对387749股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6650%；弃权77000股（其中，因未投票默认弃权6400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5292%。

表决结果：通过。

5、审议并通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》同意168830023股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7565%；

反对374300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2212%；弃权37800股（其中，因未投票默认弃权5400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0223%。

其中，中小股东总表决情况：同意14137666股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1677%；反对374300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5725%；弃权37800股（其中，因未投票默认弃权5400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2598%。

表决结果：通过。

6、审议并通过《关于公司＜2025年年度报告＞全文及其摘要的议案》

同意168814323股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7472%；

反对375500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2219%；弃权52300股（其中，因未投票默认弃权5400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0309%。

其中，中小股东总表决情况：同意14121966股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0597%；反对375500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5808%；弃权52300股（其中，因未投票默认弃权5400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3595%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所

2、律师姓名：杨珉名、赖元超

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2、法律意见；3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会

2026年04月08日