北摩高科:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：002985证券简称：北摩高科公告编号：2025-021

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2025年6月13日（星期五）下午14:00

（2）网络投票时间：

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年6月

13日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月13日9:15—15:00。

2、现场会议地点：河北省石家庄市正定县北摩高科公司行政楼一楼会议室

3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长王淑敏女士

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、出席会议股东的总体情况

通过现场和网络投票的股东235人，代表股份176636678股，占公司有表决权股份总数的53.2273％。

其中：通过现场投票的股东14人，代表股份170157916股，占公司有表决权股份总数的51.2750％。

通过网络投票的股东221人，代表股份6478762股，占公司有表决权股份总数的1.9523％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东226人，代表股份14282444股，占公司有表决权股份总数的4.3038％。

其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份7803682股，占公司有表决权股份总数的2.3515％。

通过网络投票的中小股东221人，代表股份6478762股，占公司有表决权股份总数的1.9523％。

（3）出席会议的其他人员

公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式进行，审议表决结果如下：

1、审议并通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

同意176224766股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7668％；

反对389888股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2207％；弃权

22024股（其中，因未投票默认弃权6624股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0125％。

其中，中小股东总表决情况：同意13870532股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1160％；反对389888股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7298％；弃权22024股（其中，因未投票默认弃权6624股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1542％。

表决结果：通过。2、审议并通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意176213886股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7606％；

反对404488股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2290％；弃权

18304股（其中，因未投票默认弃权2904股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0104％。

其中，中小股东总表决情况：同意13859652股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0398％；反对404488股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8321％；弃权18304股（其中，因未投票默认弃权2904股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1282％。

表决结果：通过。

3、审议并通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

同意176219386股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7638％；

反对398988股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2259％；弃权

18304股（其中，因未投票默认弃权2904股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0104％。

其中，中小股东总表决情况：同意13865152股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0783％；反对398988股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7936％；弃权18304股（其中，因未投票默认弃权2904股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1282％。

表决结果：通过。

4、审议并通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

同意176219386股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7638％；

反对389888股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2207％；弃权

27404股（其中，因未投票默认弃权2904股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0155％。

中小股东总表决情况：

同意13865152股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.0783％；反对389888股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的2.7298％；弃权27404股（其中，因未投票默认弃权2904股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1919％。

表决结果：通过。

5、审议并通过《关于确认公司2024年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

同意176202886股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7544％；

反对397588股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2251％；弃权

36204股（其中，因未投票默认弃权2904股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0205％。

其中，中小股东总表决情况：同意13848652股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9628％；反对397588股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7838％；弃权36204股（其中，因未投票默认弃权2904股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2535％。

表决结果：通过。

6、审议并通过《关于拟续聘公司2025年年度审计机构的议案》

同意176213886股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7606％；

反对395388股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2238％；弃权

27404股（其中，因未投票默认弃权2904股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0155％。

其中，中小股东总表决情况：同意13859652股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0398％；反对395388股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7683％；弃权27404股（其中，因未投票默认弃权2904股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1919％。。

表决结果：通过。

7、审议并通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

同意176228866股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7691％；

反对386508股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2188％；弃权

21304股（其中，因未投票默认弃权2904股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0121％。其中，中小股东总表决情况：同意13874632股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1447％；反对386508股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7062％；弃权21304股（其中，因未投票默认弃权2904股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1492％。

表决结果：通过。

8、审议并通过《关于公司＜2024年年度报告＞全文及其摘要的议案》

同意176218386股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7632％；

反对390888股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2213％；弃权

27404股（其中，因未投票默认弃权2904股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0155％。

其中，中小股东总表决情况：同意13864152股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0713％；反对390888股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7368％；弃权27404股（其中，因未投票默认弃权2904股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1919％。

表决结果：通过。

9、审议并通过《关于修订＜北京北摩高科摩擦材料股份有限公司章程＞的议案》

同意171024917股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.8230％；

反对5583252股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.1609％；弃权

28509股（其中，因未投票默认弃权2904股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0161％。

其中，中小股东总表决情况：同意8670683股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.7087％；反对5583252股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.0917％；弃权28509股（其中，因未投票默认弃权2904股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1996％。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

表决结果：通过。

10、审议并通过《关于修订＜北京北摩高科摩擦材料股份有限公司股东会议事规则＞的议案》

同意171025817股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.8235％；

反对5582252股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.1603％；弃权

28609股（其中，因未投票默认弃权3004股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0162％。

其中，中小股东总表决情况：同意8671583股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.7150％；反对5582252股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.0847％；弃权28609股（其中，因未投票默认弃权3004股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2003％。

表决结果：通过。

11、审议并通过《关于修订＜北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会议事规则＞的议案》

同意171019817股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.8201％；

反对5588752股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.1640％；弃权

28109股（其中，因未投票默认弃权2904股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0159％。

其中，中小股东总表决情况：同意8665583股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.6730％；反对5588752股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.1302％；弃权28109股（其中，因未投票默认弃权2904股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1968％。

表决结果：通过。

12、审议并通过《关于修订＜北京北摩高科摩擦材料股份有限公司独立董事工作制度＞的议案》

同意171028517股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.8250％；

反对5588752股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.1640％；弃权

19409股（其中，因未投票默认弃权2904股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0110％。

其中，中小股东总表决情况：同意8674283股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.7339％；反对5588752股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.1302％；弃权19409股（其中，因未投票默认弃权2904股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1359％。

表决结果：通过。

13、审议并通过《关于修订＜北京北摩高科摩擦材料股份有限公司对外担保制度＞的议案》

同意171018017股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.8191％；

反对5599252股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.1699％；弃权

19409股（其中，因未投票默认弃权2904股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0110％。

其中，中小股东总表决情况：同意8663783股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.6604％；反对5599252股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.2037％；弃权19409股（其中，因未投票默认弃权2904股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1359％。

表决结果：通过。

14、审议并通过《关于修订＜北京北摩高科摩擦材料股份有限公司重大投资决策管理办法＞的议案》

同意171024917股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.8230％；

反对5583252股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.1609％；弃权

28509股（其中，因未投票默认弃权2904股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0161％。

表决结果：通过。

15、审议并通过《关于修订＜北京北摩高科摩擦材料股份有限公司关联交易管理办法＞的议案》

同意171024917股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.8230％；

反对5583252股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.1609％；弃权28509股（其中，因未投票默认弃权2904股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0161％。

表决结果：通过。

16、审议并通过《关于修订＜北京北摩高科摩擦材料股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范＞的议案》

同意171034017股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.8281％；

反对5583252股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.1609％；弃权

19409股（其中，因未投票默认弃权2904股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0110％。

其中，中小股东总表决情况：同意8679783股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.7724％；反对5583252股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.0917％；弃权19409股（其中，因未投票默认弃权2904股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1359％。

表决结果：通过。

17、审议并通过《关于修订＜北京北摩高科摩擦材料股份有限公司累积投票制度＞的议案》

同意171032917股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.8275％；

反对5584252股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.1614％；弃权

19509股（其中，因未投票默认弃权2904股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0110％。

其中，中小股东总表决情况：同意8678683股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.7647％；反对5584252股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.0987％；弃权19509股（其中，因未投票默认弃权2904股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1366％。

表决结果：通过。18、审议并通过《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》同意176217586股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7627％；

反对400388股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2267％；弃权

18704股（其中，因未投票默认弃权2904股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0106％。

其中，中小股东总表决情况：同意13863352股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0657％；反对400388股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8034％；弃权18704股（其中，因未投票默认弃权2904股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1310％。

表决结果：通过。

19、审议并通过《关于调整独立董事薪酬的议案》

同意176155086股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7274％；

反对450288股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2549％；弃权

31304股（其中，因未投票默认弃权2904股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0177％。

其中，中小股东总表决情况：同意13800852股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6281％；反对450288股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1527％；弃权31304股（其中，因未投票默认弃权2904股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2192％。

表决结果：通过。

20、审议并通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

（1）选举张天闯为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：获得的表决票数为175700258票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.47%。

其中，中小股东表决结果：获得的表决票数为13346024票，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的93.44%。

表决结果：张天闯先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

（2）选举郑聃为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：获得的表决票数为175693258票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.47%。

其中，中小股东表决结果：获得的表决票数为13339024票，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的93.39%。

表决结果：郑聃先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

（3）选举肖凯为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：获得的表决票数为175393163票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.30%。