北摩高科:第四届董事会第十二次会议决议的公告

证券代码：002985 证券简称：北摩高科公告编号：2026-035

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于

2026 年 09 月 11 日以专人送达方式，发出了关于召开公司第四届董事会第十二

次会议的通知，本次会议于 2026 年 09 月 14 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张天闯先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真讨论，形成如下决议：

1、审议通过《关于选举王少宁为公司第四届董事会非独立董事的议案》经审议，董事会同意提名王少宁先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并担任公司第四届董事会战略委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至

第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经第四届董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过。本议案尚需提交公司 2026年第三次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以

及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。董事会同意此议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于聘任肖凯为副总经理的议案》经审议，公司董事会同意聘任肖凯先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本议案已经第四届董事会提名委员会 2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以

及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。