证券代码：002986证券简称：宇新股份公告编号：2026-008

广东宇新能源科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；

2、本次会议无变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议时间：2026年1月22日14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：

2026年1月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间：2026年1月22日9:15-15:00任意时间。

2、会议召开地点：广东省惠州市惠东县惠州新材料产业园新材二路8号博

科生产管理楼503会议室

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长胡先念

6、会议股权登记日：2026年1月16日

7、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况截至本次股东会股权登记日2026年1月16日公司总股本为380121392股，扣减截至股权登记日公司回购专用账户的股份5322682股，公司有表决权的股份总数374798710股。

参加现场会议及网络投票的股东及股东授权委托代表合计198人，代表股份

116074668股，占公司有表决权股份总数的30.9699%。其中：出席现场会议的

股东及股东授权委托代表2人，代表股份93563600股，占公司有表决权股份总数的24.9637%；通过网络投票的股东196人，代表股份22511068股，占公司有表决权股份总数的6.0062%。

出席本次会议除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司股份比例

5%以上的股东以外的其他股东及其股东代表（以下简称“中小投资者”）196人，

代表股份22511068股，占公司有表决权股份总数的6.0062%。

公司董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了现场会议。

二、提案审议表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：

1、《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》

表决结果：通过。同意115998644股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9345%；反对64124股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0552%；

弃权11900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0103%。

中小投资者表决情况：同意22435044股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6623%；反对64124股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2849%；弃权11900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0529%。

2、《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案》

表决结果：通过。同意115950144股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8927%；反对56124股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0484%；

弃权68400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0589%。

中小投资者表决情况：同意22386544股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4468%；反对56124股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2493%；弃权68400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3039%。

上述议案1和议案2属于股东会特别决议事项，已由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、律师出具的法律意见

本次会议经北京金诚同达（深圳）律师事务所马素湘、陈敏铃律师见证并出

具了法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件

以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2026年第一次临时股东会决议

2、北京金诚同达（深圳）律师事务所关于广东宇新能源科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会的法律意见书特此公告。

广东宇新能源科技股份有限公司董事会

2026年1月23日